Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra vụ hack FTX quy mô lớn: Báo cáo

Theo một báo cáo hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la được thực hiện trong các giao dịch trái phép từ sàn giao dịch FTX bị sập.

FTX là tấn công bằng một cuộc tấn công bí ẩn vào ngày 11 tháng XNUMX, ngay sau đó nộp đơn phá sản theo Chương 11, tạo thêm một bước ngoặt bất ngờ cho câu chuyện xung quanh sàn giao dịch và người sáng lập thẳng thắn của nó, Sam Bankman-Fried (SBF). Sau đó, số tiền này được chuyển sang các sàn giao dịch khác và chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau.

Bây giờ, các công tố viên liên bang đang theo dõi các tài sản—và đã cố gắng phong tỏa một số, Bloomberg Thành phố điện khí hóa phía tây dãy núi Rocky đầu tiên báo cáo Thứ ba, trích dẫn một người quen thuộc với vụ án. Tuy nhiên, số tiền bị đóng băng được mô tả là một “phần nhỏ” của tổng số tiền.

Các nhà phân tích chuỗi khối tuyên bố rằng tiền điện tử trị giá khoảng 650 triệu đô la đã khiến sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Bahamas bị hack, khiến nó một trong những cuộc tấn công tiền điện tử lớn nhất của năm 2022. Tuy nhiên, FTX khai phá sản lưu ý rằng “ít nhất 372 triệu USD” đã bị đánh cắp, cho thấy có sự khác biệt trong cách hạch toán số tiền còn thiếu.

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã xác nhận Giải mã tuần trước rằng mặc dù chính quyền Bahamian đã truy cập vào quỹ FTX sau khi nộp hồ sơ, như một số báo cáo tin tức trước đây đã tuyên bố, nhưng tin tặc thực sự đã ăn cắp số tiền trị giá 650 triệu đô la vào thời điểm xảy ra vụ tấn công vào tháng XNUMX.

Tại phiên tòa đầu tiên của sàn giao dịch bị sập, James Bromley—cố vấn cho ban quản lý mới của FTX—nói rằng một “số lượng đáng kể” tài sản của sàn giao dịch đã bị mất hoặc đã bị đánh cắp.

FBI đánh Đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried với 8 cáo buộc hình sự vào đầu tháng này, bao gồm rửa tiền và lừa đảo chuyển khoản. Cuộc điều tra của DOJ không liên quan đến những cáo buộc đó và Bankman-Fried trước đó đã ám chỉ trước khi bị bắt rằng các giao dịch trái phép có thể là công việc nội bộ được thực hiện bởi một nhân viên bất mãn.

FTX nhanh chóng sụp đổ vào tháng trước sau khi có thông tin rõ ràng rằng công ty không có đủ tiền để đảm bảo tài sản của khách hàng. Điều này là do Alameda Research, một công ty chị em cũng do Bankman-Fried thành lập, có khả năng sử dụng tài sản của khách hàng FTX cho mục đích riêng của mình và không cần giám sát, theo Giám đốc điều hành FTX mới được bổ nhiệm John J. Ray III.

Bankman-Fried là tuần trước phát hành về nhà bố mẹ đẻ với số tiền bảo lãnh trước phiên tòa trị giá 250 triệu USD sau khi bị dẫn độ sang Mỹ từ Bahamas.