Brazil bắt giữ 'Bitcoin King' khi cảnh sát điều tra vụ lừa đảo 300 triệu USD BTC

Claudio Oliveira đã bị buộc tội chủ mưu một kế hoạch lừa đảo trong đó hơn 20,000 khách hàng bị cáo buộc đã mất 7,000 BTC.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ Claudio Oliveira, còn được gọi là “Vua Bitcoin,” với tư cách là kẻ chủ mưu của một kế hoạch chứng kiến ​​hàng nghìn khách hàng của Bitcoin Banco Group mất hơn 1.5 tỷ real (khoảng 300 triệu USD) tiền điện tử.

Người tự xưng là “Vua Bitcoin” đã bị bắt sau khi cảnh sát Curitiba thu giữ lệnh bắt giữ cho cựu chủ tịch Tập đoàn Bitcoin Banco và các thành viên khác trong nhóm. Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi nền tảng môi giới mà Oliveira đứng đầu không tuân thủ các điều khoản của đơn kiện tư pháp được đệ trình vào năm 2019.

Thỏa thuận này cho phép Tập đoàn Bitcoin Banco làm việc với chính quyền địa phương để bồi thường cho khách hàng và trả nợ cho các chủ nợ. Nhưng tập đoàn đã từ chối thỏa thuận này, được cho là đang thực hiện 'cách tiếp cận kinh doanh như bình thường và cố gắng thu hút khách hàng mới thông qua các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký.

Hơn 20,000 khách hàng bị ảnh hưởng

Tập đoàn Bitcoin Banco đã thu hút hàng nghìn khách hàng sau khi hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ hàng ngày. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu vào đầu năm 2019 khi người dùng đưa ra cảnh báo về những khó khăn khi rút tiền. Vào tháng 2019 năm 7,000, nền tảng này bị cáo buộc đã vi phạm an ninh khiến tin tặc đánh cắp khoảng XNUMX bitcoins thuộc về khách hàng.

Theo cảnh sát, Bitcoin Banco Group không cung cấp bất kỳ bằng chứng đáng kể nào về hành vi vi phạm. Công ty sau đó đã giải quyết với một khách hàng cũ vào tháng 200 sau khi phải đối mặt với một vụ kiện, có vẻ như là trước khi XNUMX trường hợp khác như vậy được đệ trình lên tòa án.

Một cuộc điều tra về vấn đề này đã xác định rằng Oliveira đã chủ động chuyển tiền của khách hàng, giám sát một cách riêng tư một “tổ chức tội phạm”. Tài liệu thuế từ năm 2018 tiết lộ rằng tài sản của nghi phạm bao gồm 14 tài sản chính và 25,000 bitcoin.

Oliveira được cho là đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội phá sản, rửa tiền, tham ô và điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép.

Tháng trước, hai anh em người Nam Phi được cho là đã biến mất cùng với số tiền trị giá hơn 3.6 tỷ USD của khách hàng từ ví của nhà quản lý tài sản AfriCrypt.

Mặc dù một trong những người đồng sáng lập cáo buộc rằng chỉ có 5 triệu đô la bị mất trong một vụ hack, nhưng vụ việc này cung cấp một điểm nổi bật khác về những rủi ro mà người dùng tiền điện tử phải đối mặt khi họ tìm cách khám phá không gian đầu tư tiền điện tử.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/