Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu thẩm phán phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance

Các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình một bản ghi nhớ tuyên án vào ngày 16 tháng XNUMX yêu cầu thẩm phán liên bang phê chuẩn bản án Binance thỏa thuận nhận tội, Bloomberg News báo cáo.

Vào tháng 2023 năm XNUMX, Binance và cựu CEO của nó Changpeng Zhao (CZ) đã phạm tội về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Thỏa thuận hợp lý

Thỏa thuận nhận tội yêu cầu Binance phải trả một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lên tới 4.3 tỷ USD. Thỏa thuận nhận tội cũng yêu cầu Binance phải được giám sát trong XNUMX năm để đảm bảo tuân thủ các quy định.

Các công tố viên cho biết hình phạt lịch sử là hợp lý vì Binance đã cố tình vi phạm luật pháp và khiến hệ thống tài chính dễ bị tổn thương. Các công tố viên cho biết Binance đã từ chối đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ và không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền.

Theo cơ quan công tố, những hành động này khiến Binance và khách hàng của họ “dễ bị tổn thương trước những kẻ tìm cách khai thác” hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên nói thêm rằng các hình phạt được bảo đảm, nêu rõ:

“Xét đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của Binance – đó là hành vi cố ý và dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, với hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la.”

Dòng tài chính bất hợp pháp

Theo số liệu tháng 11 của Bộ Tài chính nhấn phát hành Sau khi công bố thỏa thuận nhận tội, sai sót của Binance đã cho phép các nhóm khủng bố giao dịch trên nền tảng này. Điều này bao gồm Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).

Theo thỏa thuận giải quyết, nền tảng này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em cũng như tin tặc và kẻ lừa đảo.

CZ, người hiện đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD, đã được lên lịch tuyên án hình sự vào cuối tháng này. Tuy nhiên, một tòa án liên bang gần đây hoãn tuyên án đến cuối tháng 4.

Zhao phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nhưng có thể nhận không quá 18 tháng theo thỏa thuận nhận tội. Ông cũng đồng ý nộp phạt 50 triệu USD.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-ask-judge-to-approve-binance-plea-deal/