Anh trai của Coinbase Exec xin tội gian lận dây tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 12 tháng XNUMX báo cáo rằng Nikhil Wahi, anh trai của Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, đã nhận tội thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền điện tử bằng cách sử dụng thông tin nội bộ lấy từ anh trai mình.

Theo phát hànhNikhil Wahi phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Ngoài ra, anh ta sẽ phải mất tất cả các khoản tiền thu được bất hợp pháp.

Mặt khác, Ishan Wahi đã không nhận tội vào đầu tháng XNUMX với cáo buộc gian lận tiền điện tử; tuy nhiên, lời cầu xin của anh trai có thể khiến trường hợp của anh trở nên tiêu cực.

Người đầu tiên nhận tội gian lận tiền điện tử

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người bị buộc tội giao dịch nội gián tiền điện tử đã nhận tội như bị buộc tội.

“Nikhil Wahi hôm nay đã thừa nhận tại tòa rằng anh ấy đã giao dịch tài sản tiền điện tử dựa trên thông tin kinh doanh bí mật của Coinbase mà anh ấy không được hưởng. Lần đầu tiên, một bị cáo đã thừa nhận tội lỗi trong một vụ án giao dịch nội gián liên quan đến thị trường tiền điện tử. "

Theo Williams, trường hợp này sẽ là một lời nhắc nhở cho tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử hãy suy nghĩ kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào.

“Quận phía Nam của New York sẽ tiếp tục kiên định cảnh sát gian lận của tất cả các vấn đề và sẽ thích ứng khi công nghệ phát triển.”

Coinbase đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn và giải quyết vấn đề

As báo cáo bởi CryptoPotato, anh em nhà Wahi đã bị bắt vào tháng XNUMX sau cuộc điều tra của cơ quan chức năng Hoa Kỳ kết hợp với Coinbase. Cuộc điều tra kết luận rằng hai anh em đã lợi dụng vị trí quản lý của Nikhi Wahi tại Coinbase để đầu tư vào tiền điện tử trước khi chúng được niêm yết trên nền tảng này.

Kể từ tháng 2021 năm XNUMX, Nikhil Wahl đã sử dụng thông tin nội bộ của anh trai mình để mua tiền điện tử trước khi chúng được niêm yết trên Coinbase để bán sau khi thông báo niêm yết công khai được thực hiện, hưởng lợi từ sự nổi tiếng “Hiệu ứng Coinbase".

Coinbase đã cảnh báo nhân viên của mình rằng việc chia sẻ thông tin niêm yết với bất kỳ ai bị nghiêm cấm. Thậm chí, nó còn cấm họ đưa “tiền boa” đầu tư cho người quen của họ. Vì vậy, Ishan đã nhận thức được tội ác của mình trước khi bị bắt.

Nikhil đã sử dụng tài khoản dưới tên của người khác trên các sàn giao dịch tập trung để che giấu dấu vết của mình. Ngoài ra, theo các nhà chức trách, anh ta đã tạo nhiều ví thông qua chuỗi khối Ethereum mà không có bất kỳ lịch sử nào để che giấu thông tin của anh ta, nhưng các nhà điều tra có thể theo dõi tất cả các giao dịch của anh ta.

Coinbase có mối quan hệ lâu dài với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. Ngoài việc là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được giao dịch công khai, nó đã phát triển nhiều công cụ phần mềm được nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ sử dụng. Vụ bê bối của Wahi Brothers là một vết nhơ trên thành tích của nền tảng, nhưng tốc độ hành động để loại Wahi khỏi vị trí của anh ta và hợp tác với các nhà chức trách có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của sàn giao dịch.