Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết chính quyền Ấn Độ giải phóng tài khoản ngân hàng của Wazirx

Công ty cho biết, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx. Các tài khoản đã bị đóng băng như một phần trong cuộc điều tra của cơ quan liên bang đối với 16 công ty fintech và các ứng dụng cho vay tức thời.

Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ hiện không bị đóng băng

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng cục Thực thi (ED), cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ, đã mở khóa tài khoản ngân hàng của mình.

Công ty giải thích rằng ED đã điều tra 16 công ty fintech và các ứng dụng cho vay tức thời. Trong khi nhấn mạnh rằng Wazirx “không có mối liên hệ nào với bất kỳ tổ chức ứng dụng cho vay tức thời và fintech bị cáo buộc nào dường như là đối tượng của cuộc điều tra ED”, sàn giao dịch tiền điện tử thừa nhận rằng một số công ty này “đã tình cờ sử dụng nền tảng Wazirx”.

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ nhấn mạnh rằng họ “đã hợp tác với các nhà điều tra bằng cách cung cấp cho họ tất cả các chi tiết, thông tin và tài liệu cần thiết của các công ty bị cáo buộc” đã sử dụng nền tảng của nó.

“Nhờ sự hợp tác tích cực được mở rộng bởi Wazirx và các hoạt động kiểm tra chống rửa tiền (AML) tích cực dẫn đến việc chặn các tài khoản đáng ngờ, ED đã mở khóa tài khoản ngân hàng của Wazirx,” sàn giao dịch tiền điện tử nêu chi tiết:

Wazirx hiện có thể tiếp tục hoạt động ngân hàng như bình thường.

ED công bố rằng nó đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx vào đầu tháng 8. Cơ quan này giải thích rằng hành động này là một phần trong cuộc điều tra rửa tiền đối với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác fintech của họ vì “các hành vi cho vay nặng lãi” vi phạm nguyên tắc của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Wazirx làm rõ thêm hôm thứ Hai rằng một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu đã tiết lộ:

Hầu hết những người dùng mà ED tìm kiếm thông tin đều đã bị Wazirx xác định là đáng ngờ trong nội bộ và đã bị chặn vào năm 2020-2021.

Theo sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của Vauld, một nền tảng tiền điện tử được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng XNUMX, cơ quan đã tìm kiếm sàn giao dịch tiền điện tử Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO của sàn giao dịch nói rằng nó không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Bạn nghĩ gì về việc ED giải phóng tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.