Các nhóm bán quân sự thân Nga huy động được 400,000 đô la Bitcoin, tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt: TRM Labs

Các nhóm thân Nga đang tiến hành các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng, huy động được một số tiền đáng kể trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hỗ trợ các hoạt động bán quân sự ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá, theo nghiên cứu của công ty tình báo blockchain Phòng thí nghiệm TRM.

“Tính đến tuần trước, chúng tôi đã xác định được khoảng 400,000 đô la đã được huy động kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng Hai,” Chris Janczewski, người đứng đầu cuộc điều tra toàn cầu tại TRM Labs, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Theo Janczewski, một trong những nhóm đó là “Lực lượng Đặc nhiệm Rusich”, được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả là “một nhóm bán quân sự tân phát xít đã tham gia chiến đấu cùng với quân đội Nga ở Ukraine”.

"Lực lượng Đặc nhiệm Rusich," bị cáo buộc thực hiện những hành động tàn bạo khủng khiếp đối với người Ukraine, đã bị xử phạt bởi OFAC vào tháng trước cùng với hai trong số các nhà lãnh đạo của nó và năm địa chỉ tiền điện tử được liên kết với nhóm.

Phòng thí nghiệm TRM phát hiện rằng nhóm này đang tìm cách quyên tiền để mua các thiết bị hình ảnh nhiệt và radio, cùng các mặt hàng khác.

Theo báo cáo, một nhóm thân Nga khác đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để gây quỹ là “Trung tâm Điều phối Viện trợ Novorossia”, đã huy động được khoảng 21,000 USD – chủ yếu bằng Bitcoin – để mua máy bay không người lái.

TRM Labs vẫn chưa phản hồi Giải mãyêu cầu bình luận.

Tiền điện tử như một cách để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những nhóm này đang sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Telegram để cung cấp các cách gửi tiền điện tử sau này được chuyển đổi thành fiat để hỗ trợ huấn luyện chiến đấu tại các địa điểm gần biên giới với Ukraine.

“Họ có thể đang sử dụng các sàn giao dịch không tuân thủ để chuyển các khoản tiền đó [thành fiat],” Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại TRM Labs, nói CNBC.

Mặc dù số tiền mà các nhóm thân Nga huy động được có vẻ không đáng kể so với hàng triệu đô la quyên góp tiền điện tử được Ukraine tiếp nhận kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Janczewski cho rằng đó là “một dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể đi đến đâu”.

Janczewski cho biết: “Tất nhiên, bạn có thể thấy số đô la cao hơn trong hệ thống ngân hàng fiat truyền thống, nhưng khi các biện pháp trừng phạt thắt chặt đối với các nhóm khác nhau, họ có thể tháo chạy khỏi các hệ thống tài chính truyền thống đó và tiền điện tử chắc chắn là con đường mà họ có thể theo đuổi. thêm rằng con số này có thể sẽ tăng lên.

Vào tháng XNUMX, công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các nhóm liên kết với Nga đã huy động được 2 triệu đô la tiền điện tử, với phần lớn số tiền được gửi bằng Bitcoin và Ethereum, theo sau là “số lượng đáng kể” trong Tether, Litecoinvà dogecoin.