Các sàn giao dịch tiền điện tử của thành phố Moscow đã sẵn sàng gửi tiền mặt đến London, báo cáo

Một cuộc điều tra về các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số ở thủ đô của Nga đã xác định rằng một số trong số họ sẵn sàng mua tiền kỹ thuật số và giao tiền giấy ở Anh. Việc chuyển tiền thường không liên quan đến việc nhận dạng khách hàng, Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga tiết lộ trong một báo cáo. .

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga trao đổi Stablecoin lấy tiền mặt của Anh

Các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga có thể chuyển tiền ra nước ngoài mà không cần tuân theo các thủ tục xác định khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) đang là trọng tâm của một nghiên cứu do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga thực hiện. Kết quả đã được trình bày trong một báo cáo mới được công bố vào thứ Tư.

Các nhà nghiên cứu của hiệp hội đã có thể xác định được hơn 20 nền tảng giao dịch tiền xu hoạt động từ Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, thường được gọi là Thành phố Moscow. Thông qua các cuộc trò chuyện với các nhà khai thác, họ cũng phát hiện ra rằng XNUMX người trong số họ đã sẵn sàng đổi stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ lấy bảng Anh và giao tiền mặt cho người nhận ở London.

Các tác giả lưu ý rằng một trong số đó là suex, một nhà môi giới tiền điện tử danh sách đen bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 2021 năm XNUMX để tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến ransomware. Họ cũng nói thêm rằng một nền tảng có tên Pridechange đã gửi số tiền đáng kể đến Garantex, một sàn giao dịch khác nằm trong danh sách đen có văn phòng ở Thành phố Moscow.

Cách thức chuyển tiền được thực hiện tương tự nhau trong mọi trường hợp. Đầu tiên, khách hàng cần gửi số tiền bằng tether (USDT) đến địa chỉ ví do sàn giao dịch cung cấp. Sau khi khoản thanh toán được xác nhận, nhà điều hành sẽ cử người chuyển phát nhanh, thường là người nói tiếng Nga, đến một địa điểm cụ thể ở Luân Đôn để giao tiền mặt vào cùng ngày hoặc ngày hôm sau.

Các quy định chống rửa tiền của Vương quốc Anh yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải được đăng ký và thực hiện kiểm tra thẩm định khách hàng. Không có nền tảng nào của Nga từng yêu cầu xác minh danh tính của các đại diện bí mật của Minh bạch, mặc dù số tiền vượt quá 10,000 bảng Anh (12,000 USD).

Trong quá trình liên lạc với các sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức này đã lấy được các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền này. Lịch sử giao dịch cho thấy số tiền trung bình hàng tháng chuyển qua các ví như vậy dao động trong khoảng từ 420,000 đến 470,000 USD. Việc ước tính chỉ dựa trên USDT doanh thu trong khi đồng usd (USDC), một loại tiền ổn định khác, cũng được sử dụng.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ít nhất một số sàn giao dịch tiền điện tử OTC ngầm hoạt động ở Vương quốc Anh và sẵn sàng cung cấp tiền mặt mà không cần thực hiện các thủ tục KYC cần thiết… Có thể chưa biết toàn bộ quy mô của hoạt động này, nhưng rõ ràng là nó không đáng kể và xứng đáng.” xem xét kỹ lưỡng hơn,” một đoạn trích của báo cáo kết luận.

Bạn có nghĩ người Nga đang tích cực sử dụng các kênh này để chuyển tiền ra nước ngoài trong bối cảnh bị hạn chế tài chính vì cuộc chiến Ukraine không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev là một nhà báo đến từ Đông Âu am hiểu về công nghệ, người thích câu nói của Hitchens: “Trở thành nhà văn là bản chất của tôi, hơn là những gì tôi làm”. Bên cạnh tiền điện tử, blockchain và fintech, chính trị quốc tế và kinh tế là hai nguồn cảm hứng khác.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/