Công ty giao dịch tiền điện tử đóng cửa sau khi bị tiểu bang New York phạt 8 triệu đô la vì vi phạm an ninh – CryptoInfoNet

Một doanh nghiệp kinh doanh tiền kỹ thuật số đã ngừng hoạt động sau khi đồng ý nộp phạt 8 triệu đô la và từ bỏ ủy quyền cho các cơ quan giám sát nhà nước ở New York, do bị phát hiện không tuân thủ các quy tắc khác nhau của ngành tài chính, bao gồm cả những quy định liên quan đến an ninh mạng.

Theo Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (DFS), Genesis Global Trading, Inc. đã trải qua “sự giám sát về mặt quy định” khiến “làm cho công ty dễ gặp phải các giao dịch trái phép và các mối đe dọa đối với an ninh thông tin”, bao gồm các hành vi rửa tiền tiềm ẩn. nói vào thứ sáu.

Khách đến thăm công ty trang chủ đã được chào đón bằng thông báo sau vào thứ Ba: “Genesis Global Trading, Inc., đã ngừng tiến hành các hoạt động kinh doanh.”

Sản phẩm lệnh đồng ý chính thức do DFS phát hành đã ghi lại hành vi vi phạm các quy định BitLicen của doanh nghiệp, giấy phép cần thiết cho các doanh nghiệp tiền ảo trong tiểu bang. Được thành lập vào năm 2015, mục đích của nó là bảo vệ khách hàng, trong khi chính quyền New York nỗ lực tiên phong trong một khuôn khổ có thể được áp dụng trên quy mô quốc gia. như họ đã chỉ ra.

Bình luận từ Albany Times Union nhấn mạnh thực tế là thông báo thực thi đã tuân thủ chặt chẽ cuộc kiểm toán nhà nước của cơ quan kiểm soát, điều này đã đánh dấu sự giám sát lỏng lẻo đối với BitLicen của DFS.

Lệnh đồng ý không nêu chi tiết về các mối đe dọa điện tử cụ thể mà Genesis Global Trading gặp phải, tuy nhiên, lệnh này gây chú ý đến những bất cập nhất định trong các đánh giá rủi ro an ninh mạng bắt buộc mà họ nộp vào tháng 2022 năm XNUMX; những điều này không chỉ “được nộp chậm nhiều năm so với kế hoạch” mà còn “không đầy đủ một cách tỉ mỉ” và không tính toán đúng mức các mối nguy hiểm an ninh mạng mà mô hình kinh doanh của công ty phải đối mặt.

Mặc dù DFS không chỉ ra các trường hợp rửa tiền rõ ràng thông qua Genesis Global Trading, nhưng bộ này đã bày tỏ lo ngại về việc công ty thiếu nộp đầy đủ các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) phù hợp với các hành động tội phạm có thể xảy ra.

Thông báo của DFS ám chỉ rằng số lượng SAR được ghi lại trong một khoảng thời gian xem xét nhất định thấp một cách không tương xứng so với khối lượng giao dịch được xử lý, gây nghi ngờ về tính mạnh mẽ của hệ thống của công ty trong việc phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.