Các nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra Binance về Giao dịch Nội gián và Thao túng Thị trường: Báo cáo

Những rắc rối của Binance với các cơ quan quản lý ngày càng gia tăng khi các nhà chức trách Hoa Kỳ hiện đang điều tra việc sàn giao dịch này có khả năng xảy ra giao dịch nội gián và thao túng thị trường hay không. Cuộc điều tra có sự tham gia của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC). Bộ Tư pháp (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) cũng đang điều tra Binance về một vấn đề riêng biệt.

Binance bị phát hiện có khả năng giao dịch nội gián, thao túng thị trường

Chính quyền Hoa Kỳ hiện đang điều tra Binance về khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường để xác định xem liệu công ty hoặc nhân viên của công ty có thu được lợi nhuận bằng cách lợi dụng khách hàng của mình hay không, Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Binance được trích dẫn nói:

Tại Binance, chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián và quy tắc đạo đức nghiêm ngặt liên quan đến bất kỳ loại hành vi nào có thể có tác động tiêu cực đến khách hàng hoặc ngành của chúng tôi.

Cuộc đánh giá có sự tham gia của các nhà điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), những người đã liên hệ với các nhân chứng tiềm năng trong những tuần gần đây, ấn phẩm này cho biết. Cơ quan giám sát phái sinh đã điều tra xem liệu Binance có cho phép cư dân Hoa Kỳ mua và bán các công cụ phái sinh liên quan đến bitcoin và các loại tiền điện tử khác hay không, điều này bị cấm vì Binance chưa được đăng ký với nó.

Bên cạnh CFTC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) cũng đang điều tra Binance. Hai người trước đó đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự về việc liệu sàn giao dịch này có phải là đường dẫn cho hoạt động rửa tiền và trốn thuế hay không, ấn phẩm này cũng đưa tin. Công ty chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái và các cuộc điều tra có thể không dẫn đến bất kỳ hành động chính thức nào.

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn cầu đưa ra cảnh báo chống lại Binance vì hoạt động bất hợp pháp trong khu vực pháp lý của họ, bao gồm ở Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Hà Lan, Đức, Litva và Nam Phi.

Bạn nghĩ gì về việc Binance bị điều tra vì thao túng thị trường và giao dịch nội gián? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Nguồn: https://www.bitcoinnewsminer.com/us-authorities-investigate-binance-for-insider-trading-and-market-manipulation-report/