Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh cảnh báo đối với 111 công ty tài sản tiền điện tử

Mark Steward, người đứng đầu bộ phận thực thi và giám sát thị trường của Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA), đã cảnh báo về 111 công ty tài sản tiền điện tử chưa đăng ký.

Steward đã đưa ra những nhận xét này tại một sự kiện Tuần lễ Thành phố của Thành phố & Tài chính. Người đứng đầu bộ phận FCA cho biết các công ty không được kiểm soát, rủi ro cao và dễ bay hơi này gây ra rủi ro cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn. Do đó, ông cảnh báo người tiêu dùng, ngân hàng và các công ty dịch vụ thanh toán không nên giao dịch với họ.

“Chúng tôi có một số công ty rõ ràng đang kinh doanh ở Anh mà không đăng ký với chúng tôi và họ đang giao dịch với ai đó: ngân hàng, công ty dịch vụ thanh toán, người tiêu dùng,” ông nói. "Đây là một rủi ro rất thực tế, vì vậy chúng tôi lo lắng về điều đó."

Gia hạn thời hạn đăng ký

Đầu tháng này, FCA gia tăng thời hạn cho Chế độ đăng ký tạm thời (TRR) cho đến tháng 2022 năm 2020. Các công ty tài sản tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý trước tháng 9 năm 2021 có thể đăng ký TRR. Nếu được chấp nhận, điều này sẽ cho phép họ tiếp tục giao dịch, trong khi FCA đánh giá đơn đăng ký của họ. Hạn chót ban đầu cho TRR là ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

FCA cho biết họ đang gia hạn thời hạn này vì nhiều doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền bắt buộc. FCA đã được bổ nhiệm làm giám sát viên chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các công ty tài sản tiền điện tử vào tháng Giêng. Do đó, "một số lượng lớn chưa từng có doanh nghiệp" đã rút đơn đăng ký của họ, điều này gây ra rủi ro tội phạm tài chính, Steward nói.

Tăng cường áp dụng tiền điện tử

Trong khi đó, việc áp dụng tiền điện tử ở Anh đã tăng lên. Theo tin tức gần đây nhất nghiên cứu định lượng từ FCA. Khoảng 2.3 triệu người Anh trưởng thành hiện đang nắm giữ tài sản tiền điện tử, tăng vọt so với con số ước tính 1.9 triệu vào năm 2020. Nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù quyền sở hữu tăng lên nhưng hiểu biết chung về tài sản tiền điện tử dường như đã giảm đi.

Mặc dù thiếu hiểu biết thấu đáo, Steward cho biết nhiều nhà đầu tư mới đã mua vào vì sợ bỏ lỡ. Trong năm qua, nhóm nhân khẩu học này chủ yếu vẫn là nam giới thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu trên 35 tuổi. Steward ví sự phấn khích phi lý này với tulip mania của thế kỷ 17.