Cơ quan giám sát FCA của Vương quốc Anh cảnh báo các công ty tiền điện tử bỏ qua hoạt động rửa tiền

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã cảnh báo quá nhiều công ty tiền điện tử đang bỏ sót những 'cờ đỏ' tội phạm rõ ràng, trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng để biến đất nước này thành một trung tâm tiền điện tử.

FCA cho biết: “Chúng tôi đã thấy quá nhiều cảnh báo về tội phạm tài chính bị bỏ qua bởi các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử đang tìm cách đăng ký – với một số công ty thiếu các biện pháp kiểm soát cần thiết để cảnh báo”. thành phốAM ngày thứ hai.

Protos báo cáo vào tháng 4,300, trong sáu tháng qua, FCA đã nhận được khiếu nại về khoảng 300 vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn, đồng thời mở XNUMX cuộc điều tra vào các công ty tiền điện tử đáng ngờ.

FCA cập nhật hướng dẫn đăng ký của họ bao gồm các quy định chặt chẽ hơn về rửa tiền và chống khủng bố vào tháng 2020 năm XNUMX. Năm ngoái, họ đã bắt buộc phải đăng ký với FCA - nhưng nhiều người vẫn không thực hiện được.

Mặc dù đã hết hạn cấp hai thời hạn gia hạn, nhưng có vẻ như chỉ có 35 công ty đã đăng ký ở Anh, bao gồm eToro và Gemini – danh sách các công ty tiền điện tử chưa đăng ký của cơ quan tài chính bao gồm ít nhất 250 công ty.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã bị từ chối đăng ký tại Vương quốc Anh vào tháng 6 năm ngoái. Binance bây giờ là cố gắng để đảo ngược quyết định. 

Vai trò của FCA, họ nói với CityAM, là đảm bảo “những người điều hành các công ty này là phù hợp và phù hợp, đồng thời họ có hệ thống đầy đủ để xác định và ngăn chặn dòng tiền từ tội phạm”.

Tuy nhiên, các nhà phê bình lo ngại rằng quy định hiện hành đang bóp nghẹt tiềm năng kinh doanh.  

Luật sư về blockchain và tiền điện tử Asim Arshad đã chia sẻ những khó khăn về FCA của riêng mình với CityAM, nói rằng: “Cho đến khi FCA có thể gửi thông báo rằng những người đăng ký đăng ký đang được xử lý nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục thấy các công ty tiền điện tử bỏ qua Vương quốc Anh như một quyền tài phán tiềm năng để thành lập.”

Ông nói: “Vấn đề dường như nằm ở sự thiếu hụt tổ chức trong chính FCA”. 

Các chính trị gia Vương quốc Anh chọn cách tiếp cận tiền điện tử FCA

Năm ngoái đã có nhiều lời kêu gọi thắt chặt quy định về tiền điện tử ở Anh. Nhưng bây giờ có vẻ như các chính trị gia Anh đang tìm cách nới lỏng mọi chuyện. 

Thủ tướng Rishi Sunak chào mời các kế hoạch cho tiền điện tử rộng hơn nhận con nuôi vào tháng Tư đã chạm vào công nhận stablecoin là một hình thức thanh toán đồng thời lập kế hoạch để Royal Mint phát hành NFT. 

Cựu thư ký y tế Matt Hancock nói trên UKTN cuộc phỏng vấn: “Tôi ghét ý tưởng trịch thượng của các cơ quan quản lý khi nói với mọi người những gì họ có thể và không thể làm với tiền của mình.”

Tìm hiểu thêm: Bộ trưởng Anh bị thất sủng Matt Hancock đổi tên thành tiền điện tử

Trong khi nói tại hội nghị CryptoAM, chính trị gia bị thất sủng đã đưa ra lời kêu gọi một hệ thống thuế “hấp dẫn” và chế độ quản lý “tự do” để Vương quốc Anh trở thành “quyền tài phán được lựa chọn đối với tiền điện tử,” (sự nhấn mạnh của chúng tôi.) 

Ông nói: “Công việc của các cơ quan quản lý là đảm bảo có thông tin chất lượng cao và thị trường hoạt động hiệu quả”.

Hancock đã từ chức Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh sau khi có tin tức ông đã ngoại tình với một trợ lý chính trị chính ông chỉ định. Một bức ảnh chụp cặp đôi hôn nhau đã bị rò rỉ vào năm ngoái, điều này cũng cho thấy Hancock đã bỏ qua các hướng dẫn về giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19.

Cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ có ba người con và một người vợ hiện đã ghẻ lạnh.

Để biết thêm tin tức mới, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter và Google Tin tức hoặc nghe podcast điều tra của chúng tôi Đã đổi mới: Thành phố Blockchain.