Cơ quan quản lý Ấn Độ giữ lại 2.5 triệu đô la từ một người dùng gian lận Binance

• Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã đóng băng số dư Bitcoin của những kẻ lừa đảo E-nuggets.
• Ứng dụng trò chơi điện tử đã thu hút người Ấn Độ gửi tiền điện tử để đổi lấy tiền hoa hồng. 
• Trước đây, ED đã khấu trừ số dư tài khoản của các công ty lừa đảo Trung Quốc.

Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã thu giữ thành công số Bitcoin trị giá hơn 2.5 triệu đô la liên quan đến trò chơi lừa đảo có tên là E-nuggets. Cơ quan quản lý đã công bố sự phát triển này thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình vào ngày hôm nay, 11 tháng XNUMX.

Cụ thể, chính quyền Ấn Độ đã tìm kiếm Binance ví của người dùng được kết nối với ứng dụng trò chơi di động, đóng băng 150.22 Bitcoin theo đạo luật ngăn chặn rửa tiền, năm 2002. 

E-nuggets từng là một ứng dụng trò chơi di động cung cấp cho người dùng hoa hồng tiền gửi cao với tùy chọn rút phần thưởng kiếm được. Tuy nhiên, theo báo cáo, người sáng lập Aamir Khan sau đó đã vô hiệu hóa chức năng rút tiền sau khi đạt được một khoản tiền gửi đáng kể. Khan hiện đang bị cảnh sát giam giữ cùng với bốn người khác. 

Vào tháng 9.82, Bộ Tài chính Ấn Độ đã đóng băng số dư tài khoản của nhiều tổ chức do Trung Quốc kiểm soát liên quan đến cuộc điều tra mã thông báo dựa trên ứng dụng HPZ. Số tiền bị giữ lại là Rs. 1,218,529.39 lõi, tương đương XNUMX USD. Các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm Technology Private Limited của Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting và Comein Network. 

Mã thông báo HPZ là mã thông báo dựa trên ứng dụng hứa hẹn với khách hàng về khoản tiền lãi đáng kể từ khoản đầu tư của họ với lý do đầu tư vào Bitcoin và các thiết bị khai thác tiền điện tử khác. 

Theo thông cáo báo chí:

Phương thức hoạt động của những kẻ lừa đảo trước tiên là dụ các nạn nhân đầu tư vào công ty của chúng với lý do nhân đôi khoản đầu tư của họ thông qua ứng dụng HPZ Token và các ứng dụng tương tự khác.

ED đã đóng băng số dư tài khoản ảo tương đương với $6,935,554.10 từ các công ty lừa đảo. 

Lượt xem bài đăng: 48