Cơ quan quản lý bang Colorado kiện mục sư và vợ vì lừa đảo tiền điện tử

• Các cơ quan quản lý của bang Colorado đã đệ đơn kiện dân sự chống lại mục sư Denver, Eli Regalado và vợ ông, Kaitlyn, về các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử.

Các cơ quan quản lý của bang Colorado đã đệ đơn kiện dân sự chống lại mục sư Denver, Eli Regalado và vợ ông, Kaitlyn, về các cáo buộc về một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến việc tạo ra INDXcoin của họ. 

Vụ kiện tuyên bố rằng cặp đôi này đã rút ra số tiền INDXcoin trị giá hơn 1.3 triệu đô la do họ thành lập để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm sửa sang lại nhà cửa, trang sức và xe hơi sang trọng. 

Đáp lại, Mục sư Eli Regalado đã thừa nhận đã rút tiền mặt, một nửa được chuyển đến IRS và phần còn lại được sử dụng để cải tạo nhà cửa, điều mà ông cho rằng là do Chúa ra lệnh.

Xem thêm: Cựu Giám đốc điều hành IcomTech bị kết án 5 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng

Phản hồi của Mục sư đối với các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử

Các cáo buộc xoay quanh tiền điện tử INDXcoin, được quảng bá bởi Eli và Kaitlyn Regalado. 

Trong một video phản hồi được đăng trên diễn đàn cộng đồng của INDXcoin, Mục sư Eli Regalado thừa nhận rằng các nhà đầu tư vào tiền điện tử hiện không có phương tiện rút tiền đầu tư của họ. 

Regalado cho rằng tình trạng này là do sự thất bại của công nghệ trao đổi được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch INDXcoin.

Mục sư cho biết ông đã khởi động một cuộc trao đổi và công nghệ đã thất bại, và từ thời điểm đó trở đi, họ chỉ chờ đợi Chúa thực sự có một phép lạ trong phản hồi qua video của ông.

Bất chấp những rắc rối pháp lý, cả hai Regalados đều tuyên bố là mục sư được phong chức liên kết với Destiny Churches và Ministries International, với một nhà thờ chỉ hoạt động trực tuyến được gọi là Victorious Grace Church. 

Điều thú vị là Destiny Churches cũng đã quảng bá INDXcoin trên trang Facebook của mình, với khoảng 1,000 người theo dõi.

Cáo buộc chi tiêu xa hoa và xuyên tạc

Các cơ quan quản lý bang Colorado cáo buộc Regalados rút tiền mặt từ quỹ INDXcoin để tài trợ cho lối sống xa hoa. 

Theo BusinessDen, cặp đôi này bị cáo buộc đã chi số tiền này vào các mặt hàng như Range Rover, trang sức, túi xách sang trọng, v.v., đồng thời đảm bảo với các nhà đầu tư rằng số tiền đóng góp của họ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trợ giúp góa phụ và trẻ mồ côi.

Trong của mình video trả lời, Mục sư Eli Regalado không phủ nhận những cáo buộc này, nói rõ, “Các cáo buộc cho rằng Kaitlyn và tôi đã bỏ túi 1.3 triệu USD… những cáo buộc đó là đúng. Trong số 1.3 đô la đó, nửa triệu đô la được chuyển đến IRS, và vài trăm nghìn đô la được dùng để sửa sang lại ngôi nhà mà Chúa bảo chúng tôi làm.”

Hy vọng vào sự can thiệp của Thiên Chúa

Mặc dù thừa nhận các giao dịch tài chính, Mục sư Regalado bày tỏ hy vọng rằng một phép màu thần thánh sẽ khắc phục tình trạng này cho các nhà đầu tư. 

Ông nhấn mạnh việc thiếu chiến lược rút lui rõ ràng đối với INDXcoin và những thách thức mà các công tố viên phải đối mặt trong tình huống như vậy. 

“Điều chúng tôi đang cầu nguyện và điều chúng tôi vẫn tin tưởng là Chúa sẽ…làm nên điều kỳ diệu trong lĩnh vực tài chính. Anh ấy sẽ mang lại điều kỳ diệu cho INDXcoin. Mọi người đến vì tiền sẽ có thể nhận lại tiền,” anh ấy nói trong video.

Các bình luận trên bài đăng có video của Mục sư Regalado phần lớn mang tính ủng hộ, nhiều người bày tỏ niềm tin vào sự can thiệp của thần thánh.

“Bạn thật dũng cảm khi đăng video này…Chúa đang dẫn dắt tất cả chúng ta, và Chúa sẽ nhận được mọi vinh quang,” đã tuyên bố một người bình luận và Regalado đã trả lời, “Chúng tôi đồng ý 100%.”

Xem thêm: Giám đốc điều hành Systematic Alpha Management bị kết án hai năm tù vì gian lận tiền điện tử

Hành động pháp lý và tài khoản ngân hàng bị đóng băng

Để đáp lại đơn khiếu nại dân sự do cơ quan quản lý nhà nước đệ trình, Thẩm phán David Goldberg đã thực hiện hành động đóng băng các tài khoản ngân hàng liên quan đến Regalados và các hoạt động kinh doanh liên quan của họ. 

Biện pháp phòng ngừa này nhằm mục đích bảo toàn tài sản trong khi chờ giải quyết vụ kiện. 

Regalados dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện tại Tòa án quận Colorado để điều trần lần đầu vào ngày 29 tháng XNUMX.

Kết quả của vụ việc này vẫn chưa chắc chắn và các nhà đầu tư vào INDXcoin có thể tiếp tục đối mặt với sự không chắc chắn về số phận khoản đầu tư của họ. 

Việc Regalados dựa vào sự can thiệp của thần thánh như một giải pháp tiềm năng sẽ bổ sung thêm một khía cạnh độc đáo cho câu chuyện pháp lý đang diễn ra này.