Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản cảnh báo Binance đang hoạt động mà không cần đăng ký

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã ban hành a cảnh báo đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance, cho thấy rằng sàn giao dịch này đang hoạt động trong nước mà không đăng ký với cơ quan quản lý. Tính hợp lệ của thông báo đã được xác nhận bởi một nguồn tin thân cận với vấn đề.

Vào năm 2017, FSA đã bắt đầu quy trình đăng ký tại Nhật Bản, yêu cầu các công ty tiền điện tử phải nộp đơn cho cơ quan quản lý để tiếp tục hoạt động.

Động thái này là phản ứng trước một số vụ hack và sự cố của các đội không được trang bị đầy đủ để quản lý các doanh nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là các sàn giao dịch. Sự sụp đổ của Mt.Gox năm 2014 có lẽ là đáng nhớ nhất, nhưng lại là một sự kiện khác báo cáo tiết lộ rằng hơn 500 triệu USD đã bị mất do bị hack trong nửa đầu năm 2018. 

Cảnh báo hôm nay là cảnh báo thứ hai của Binance từ FSA. Lần đầu tiên được phát hành vào năm 2018, sau đó sàn giao dịch chuyển hoạt động của nó đến Malta (trước khi chuyển đến Quần đảo Cayman). 

Hiện tại, có vẻ như người dùng ở Nhật Bản vẫn có thể truy cập trang web và thực hiện giao dịch. Binance vẫn chưa trả lời câu hỏi từ Giải mã về vấn đề này 

Changpeng “CZ” Zhao, Giám đốc điều hành của công ty, nói với Giải mã rằng Binance không có trụ sở chính thức trong Hội nghị thượng đỉnh Ethereal năm nay.

Binance cọ xát với các cơ quan quản lý

Sàn giao dịch tiền điện tử là sàn giao dịch lớn nhất trong ngành theo số lượng. Tuy nhiên, danh hiệu này không đến dễ dàng. Binance thường là trung tâm của một số cơ quan quản lý kép trên khắp thế giới. 

Năm 2020, chính phủ Malaysia đã ban hành cảnh báo tương tự trước cơ quan quản lý Nhật Bản, tuyên bố rằng sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp. Ở Hoa Kỳ, số tiền đặt cược đã cao hơn nhiều. Báo cáo từ đầu năm nay chỉ ra rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đang điều tra Binance vì đã cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh mà không cần đăng ký với CFTC. 

Binance cũng đã nỗ lực hết sức để giảm bớt sự phức tạp về quy định của mình. Vào tháng 4, công ty thuê cựu quyền Kiểm soát viên tiền tệ (OCC), Brian Books sẽ lãnh đạo Binance.US, tổ chức của sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. 

Liệu cảnh báo mới nhất từ ​​FSA có ngăn chặn hoạt động của Binance hay không vẫn còn phải xem. Nhưng với lịch sử của nền tảng, thông báo này có thể sẽ ít có tác dụng.

Nguồn: https://decrypt.co/74521/japans-finance-regulator-warns-binance-is-operating-without-registration