Cơ quan thực thi Ấn Độ kiểm soát 8 công ty Trung Quốc, phong tỏa 6.9 triệu USD

• Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã đóng băng số dư tài khoản của nhiều thực thể do Trung Quốc kiểm soát.
• Các công ty bị cáo buộc lạm dụng mã thông báo dựa trên ứng dụng mã thông báo HPZ.
• Tổng số tiền bị giữ lại là Rs. 56.49 crore, tương đương 6,935,554.10 USD.

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, đã đóng băng số dư tài khoản của nhiều thực thể do Trung Quốc kiểm soát liên quan đến cuộc điều tra về mã thông báo dựa trên ứng dụng HPZ.

Bộ tài chính đã công bố sự phát triển này trong một thông cáo báo chí ngày hôm qua, lưu ý rằng quyết định này là do một số thực thể sử dụng sai mục đích token và các ứng dụng tương tự khác.

Số tiền bị giữ lại là Rs. 9.82 crore, tương đương 1,206,529.39 USD. Các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting và Comein Network.

Mã thông báo HPZ là mã thông báo dựa trên ứng dụng hứa hẹn với khách hàng lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ với lý do “đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền khác”. cryptocurrency thiết bị khai thác mỏ,” báo cáo cho biết.

Theo thông cáo báo chí:

Phương thức hoạt động của những kẻ lừa đảo trước tiên là dụ nạn nhân đầu tư vào công ty của họ với lý do nhân đôi/nhân khoản đầu tư của họ thông qua “ứng dụng HPZ Token” và các ứng dụng tương tự khác.

Trước đây, ED đã đóng băng số dư tài khoản ảo lên tới Rs. 46.67 Crore, tương đương với 5,728,733.17 USD, trong quá trình khám xét được thực hiện vào ngày 14 tháng 56.49. Do đó, tổng số tiền bị khóa và chìa khóa là Rs. 6,935,554.10 Crore hoặc XNUMX USD.

Ngoài ra, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã khởi xướng cuộc điều tra rửa tiền dựa trên báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) ngày 8 tháng XNUMX, theo các phần khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, của Sở Cảnh sát Tội phạm Mạng, Kohima, Nagaland.

Một báo cáo khác cho rằng các công ty lừa đảo hoạt động theo thỏa thuận với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) khác nhau và nhận tiền từ công chúng thông qua các ứng dụng như Cashhome, Cashmart và easyloan.

Lượt xem bài đăng:
2