Cảnh sát Ấn Độ Manhunt cho Người sáng lập Bitconnect sau khi Hoa Kỳ cáo buộc gian lận

Sau khi nhận được đơn khiếu nại từ nhiều nhà đầu tư bitcoin rằng tiền của họ đã bị đánh cắp bởi một vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trên toàn thế giới, các nhà chức trách ở Ấn Độ đã bắt đầu một cuộc điều tra về Bitconnect và đã bắt giữ người tạo ra công ty.

Vào thời điểm cao trào, vụ lừa đảo được cho là có giá trị thị trường là 3.4 tỷ đô la, theo báo cáo của các nhà chức trách Hoa Kỳ. Bị cáo buộc, người sáng lập công ty và các đồng phạm của ông ta đã có thể lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền khoảng 2.4 tỷ USD.

Chính phủ Ấn Độ đang săn lùng người sáng lập Bitconnect

Sau cáo trạng lừa đảo các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, người tạo ra Bitconnect, một trong những kế hoạch đầu tư lừa đảo nổi tiếng nhất sử dụng tiền điện tử, hiện đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát Ấn Độ ở thành phố Pune, Maharashtra.

Sau khi một luật sư địa phương nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào thứ Ba, Sở cảnh sát Pune đã bắt đầu cuộc điều tra về vụ gian lận tiền điện tử nhiều crore và sau đó, Satish Kumbhani, người khởi xướng chương trình đã bắt đầu điều tra.

Ngoài ra, anh ta còn đề cập đến sáu người khác đang tham gia vào vụ lừa đảo. Trong báo cáo của cảnh sát, luật sư cho rằng anh ta đã bị lừa đảo gần 220 bitcoin.

Người bị buộc tội hiện đang được cảnh sát Ấn Độ tìm kiếm, nhưng không ai bị bắt vào thời điểm này. Họ cũng đang xem xét khả năng chính những cá nhân đó đã lừa đảo các nhà đầu tư khác.

Cuộc điều tra đối với Kumbhani, một công dân của Ấn Độ, đã được Cục Điều tra Liên bang (FBI) mở. Vào tháng XNUMX, anh ta bị chính phủ Hoa Kỳ buộc tội là chủ mưu của hoạt động tiền điện tử không có thật.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã định nghĩa Bitconnect là một nền tảng đầu tư bitcoin bị cáo buộc lừa đảo đã đạt được giá trị thị trường cao nhất là 3.4 tỷ đô la. DOJ gọi Bitconnect là một chương trình Ponzi toàn cầu khi đưa ra mô tả này.

Một trò lừa đảo được lập kế hoạch tốt đã tạo ra hàng tỷ Kumbhani

Theo giải thích của Bộ Tư pháp, Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã lừa dối các nhà đầu tư về kế hoạch tài trợ do Bitconnect đưa ra.

Họ tuyên bố rằng nó đã sử dụng công nghệ độc quyền, cụ thể là Bitconnect Trading Bot và Phần mềm Biến động, để tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử.

Những lợi nhuận và lợi nhuận này được cho là được tạo ra bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng Bitconnect đã hoạt động như một kế hoạch Ponzi bằng cách bồi thường cho các nhà đầu tư Bitconnect sớm bằng tiền của các nhà đầu tư sau này.

Điều này đã được thực hiện để làm cho lừa đảo có vẻ hợp pháp. Theo thông tin bổ sung do DOJ cung cấp, Kumbhani và đồng bọn đã đánh cắp khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Tamadoge - Chơi để kiếm Meme Coin

Đánh giá của chúng tôi

• Kiếm TAMA trong các trận chiến với thú cưng Doge
• Cung cấp giới hạn là 2 tỷ, ghi mã thông báo
• Trò chơi Metaverse dựa trên NFT
• Bán trước Trực tiếp ngay - tamadoge.io