Cảnh sát Vương quốc Anh thu giữ 250 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền.

Theo BBC báo cáo, cảnh sát thủ đô đã thu giữ một lượng tiền điện tử trị giá kỷ lục 180 triệu bảng Anh (250 triệu đô la) có liên quan đến hoạt động rửa tiền quốc tế ở London. Một phụ nữ 39 tuổi bị bắt vì tình nghi rửa tiền vào ngày 24 tháng XNUMX đã được phỏng vấn về vụ bắt giữ mới. Theo báo cáo, người phụ nữ kể từ đó đã được bảo lãnh. Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã và đang là mối quan tâm lớn của các cơ quan quản lý trên khắp các quốc gia. 

Vụ thu giữ tiền điện tử là vụ thu giữ lớn nhất thuộc loại này ở Anh.

Thám tử Constable Joe Ryan cho biết: “Vụ bắt giữ ngày hôm nay là một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc điều tra này sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới khi chúng tôi tìm hiểu những kẻ ở trung tâm của hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ này”. Vụ bắt giữ này là vụ lớn nhất thuộc loại này ở Anh, sau vụ tịch thu tiền mã hóa trị giá 114 triệu bảng Anh được thực hiện vào ngày 24 tháng XNUMX. Lệnh tội phạm kinh tế của Met đã thu giữ tiền mã hóa sau khi theo dõi thông tin tình báo nhận được về việc chuyển giao tài sản tội phạm. Cuộc điều tra đang tiếp tục. Cơ quan thực thi pháp luật không tiết lộ họ đã thu giữ loại tiền điện tử nào. 

Tội phạm tiền điện tử tiếp tục gây rắc rối cho các cơ quan quản lý. 

Thực tế là các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử có thể cung cấp thêm tính ẩn danh cho người gửi và người nhận tiền đã khuyến khích tội phạm sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Như đã báo cáo trước đó, một vụ lừa đảo tiềm năng lớn, Africrypt, những người sáng lập đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để trình với các cơ quan chức năng khi các nhà điều tra nghiên cứu sâu hơn về một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong nước. Các cơ quan quản lý Nam Phi đang thắt chặt các quy định về tiền điện tử sau khi đất nước chứng kiến ​​hai vụ lừa đảo lớn trong năm ngoái. Vụ lừa đảo tiền điện tử đầu tiên là Mirror Trading International, được cho là đã thực hiện với hơn 170 triệu đô la khách hàng của mình. Các cơ quan quản lý tài chính trên khắp các quốc gia đang tích cực làm việc dựa trên các quy định về tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư.