Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 'Vua Bitcoin' vì một vụ lừa đảo 7,000 BTC

Chính quyền Brazil đã bắt giữ chủ tịch của Tập đoàn Bitcoin Banco – Claudio Oliveira. Theo họ, anh ta chịu trách nhiệm chuyển 7,000 bitcoin từ khách hàng trị giá 250 triệu USD ngày nay.

'Vua Bitcoin' đã bị bắt

Trong một trực tuyến gần đây nhấn phát hành, các quan chức Brazil thông báo về vụ bắt giữ Claudio Oliveira. Ông là người phụ trách Tập đoàn Bitcoin Banco – một công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho những khách hàng đầu tư bitcoin của họ vào đó.

Sau cuộc điều tra kéo dài ba năm, Cảnh sát Liên bang đã chứng minh rằng công ty này đã lừa ít nhất 250 triệu USD từ hàng nghìn khách hàng.

Dấu hiệu lừa đảo đầu tiên xảy ra vào năm 2019 khi 7,000 bitcoin biến mất, dẫn đến vụ án được mở ra. Đến lượt mình, Tập đoàn Bitcoin Banco đã nộp đơn xin lệnh phục hồi tư pháp – một thủ thuật tài chính giúp công ty có thể tránh phá sản.

Trong khi đó, công ty vẫn không ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng và không xác định được lý do tài sản bị thiếu. Hơn nữa, sàn giao dịch đã đưa ra phiên bản cập nhật của nền tảng và khẳng định rằng các token đã biến mất vẫn ở đó.

Cảnh sát Liên bang đã tổ chức một đội gồm 90 sĩ quan và bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng dưới tên gọi “Chiến dịch Daemon” ở Curitiba và Vùng đô thị.

Nó tiết lộ kế hoạch lừa đảo và bắt giữ người đứng đầu vụ lừa đảo – Claudio Oliveira, sau khi kết luận rằng anh ta đã chuyển bitcoin trong ví cá nhân của mình.

Chính quyền Brazil đã tịch thu nhiều tài sản thuộc sở hữu của “Vua Bitcoin” cùng với một lượng lớn tiền mặt, ô tô sang trọng và ví cứng tiền điện tử. Oliveira sẽ sớm phải đối mặt với phiên tòa với nhiều tội danh như lừa đảo và ép rửa tiền.

'Chiến dịch Ai Cập' - Sơ đồ kim tự tháp lớn nhất Brazil

As Tiền điện tử báo cáo vào cuối năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giúp ngăn chặn một kế hoạch kim tự tháp lớn, thu giữ hơn 25 triệu đô la tiền điện tử do bọn tội phạm nắm giữ.

Trong một sáng kiến ​​chung có tên “Chiến dịch Ai Cập”, chính quyền Brazil và các đồng nghiệp Mỹ của họ nhằm mục đích chấm dứt một vụ lừa đảo trị giá hơn 200 triệu USD vốn rất phổ biến ở Brazil kể từ khi thành lập vào năm 2017 và ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân.

Bộ Tư pháp giải thích rằng Marco Antonio Fagundes – một trong những kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ hoạt động – đã không tuân thủ các quy định của Brazil với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Ngoài ra, ông còn mang lại lợi nhuận đầu tư cao cho những người đặt cược vào các sản phẩm tiền điện tử.

Tương tự như trường hợp “The Bitcoin King” nói trên, chính quyền đã tịch thu không chỉ tài sản kỹ thuật số sau khi phá án mà còn cả những chiếc xe hơi sang trọng như Ferrari, Porsche và BMW.