Cảnh sát Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 172 triệu thực Brazil (33 triệu đô la Mỹ) trong một vụ mua bán chống rửa tiền.

Cuộc điều tra gian lận, được gọi là “Operation Exchange”, bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paulo và chính thủ đô, theo tuyên bố của cảnh sát ngày 22 tháng XNUMX.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền.

Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty không có thật do bọn tội phạm thiết lập để rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Sau khi rửa tiền, bọn tội phạm lên kế hoạch gửi tiền vào các tài khoản nước ngoài.

Cảnh sát cho biết trong hơn năm tháng, một sàn giao dịch tiền điện tử đã rửa 1.93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu và tám công ty khác nhận được 2.9 triệu đô la tiền điện tử.

Cảnh sát cho biết, các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền này hoặc tính xác thực của các công ty.

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty này và từ hai người có liên quan đến cuộc điều tra.

Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã bắt giữ “Chiến dịch Daemon,” một cuộc điều tra về một vụ biển thủ bị cáo buộc ít nhất 1.5 tỷ real Brazil (khoảng 300 triệu USD) khiến 7,000 nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ Cláudio Oliveira, người được biết đến nhiều hơn trong nước với biệt danh “Vua Bitcoin”, người đứng đầu Bitcoin Banco Group, một công ty giám sát hứa hẹn mang lại lợi nhuận phi thường cho bất kỳ ai tin tưởng giao tiền của họ vào công ty. Nhưng công ty tuyên bố đã mất 7,000 Bitcoin vào cuối năm 2019. Cảnh sát cho rằng đó là một phần của kế hoạch.

Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch Daemon. Tuy nhiên, Operation Exchange chỉ mới bắt đầu.

Nguồn: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-invesosystem