Justice đã bắt kịp kẻ lừa đảo tiền điện tử Marco Ruiz Ocho vào thứ Sáu, khi anh ta nhận được một bản án năm năm tù giam vì vai trò của ông trong việc dàn dựng kế hoạch IcomTech Ponzi.
Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng đáng kể cho các nhà đầu tư bị lừa hàng triệu USD và đóng vai trò là lời cảnh báo rõ ràng đối với những kẻ xấu trong thế giới tiền điện tử đang phát triển và thường không được kiểm soát.
Ochoa, 35 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của IcomTech, đã nhận tội chuyển tiền gian lận xuất phát từ việc anh ta tham gia vào kế hoạch phức tạp. Với tư cách là một doanh nghiệp khai thác và kinh doanh tiền điện tử hợp pháp, IcomTech đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận hàng ngày khi đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử không tồn tại.
Đánh lừa mọi người bằng một vụ lừa đảo tiền điện tử khác
Công ty hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những khoản trước đó đồng thời làm đầy túi của Ochoa và các cộng sự của anh ta.
Những chiếc xe hơi sang trọng, những bộ quần áo hàng hiệu và những sự kiện xa hoa đều được dùng như một mặt tiền được chế tác cẩn thận để che giấu sự thật. Tuy nhiên, ngôi nhà bài bắt đầu sụp đổ vào năm 2018 khi các yêu cầu rút tiền gặp phải sự chậm trễ, lý do bào chữa và phí cắt cổ. Bất chấp những lời phàn nàn ngày càng tăng, Ochoa và nhóm của anh ấy đã tăng gấp đôi ảo tưởng, dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của IcomTech vào cuối năm 2019.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, cho biết:
“IcomTech là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử bắt chước quy mô lớn này và Ochoa, với tư cách là Giám đốc điều hành được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa IcomTech mở rộng quy mô và cuối cùng làm tổn thương nhiều nạn nhân hơn.”
Nhưng búa pháp lý không chỉ giáng vào Ochoa. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) cũng đã đệ đơn tố cáo ông và các giám đốc điều hành khác của IcomTech, bao gồm David Carmona, Juan Arellano Parra và Moses Valdez.
Đáng chú ý, kế hoạch này đặc biệt nhắm vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, nêu bật xu hướng đáng lo ngại là những kẻ lừa đảo lợi dụng rào cản ngôn ngữ và niềm tin văn hóa.
Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của tiền điện tử đứng ở mức 1.591 nghìn tỷ đô la. Đồ thị: TradingView.com
Bản án của Ochoa, ngoài hai năm quản chế có giám sát và tịch thu 914,000 USD tiền thu được bất hợp pháp, cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang tập trung ngày càng tăng vào việc hạn chế các hoạt động gian lận trong bối cảnh tiền điện tử.
Hàng loạt vụ lừa đảo nổi tiếng
Cuộc đàn áp này diễn ra trong bối cảnh một loạt vụ án cấp cao, bao gồm cả lời nhận tội gần đây của cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và những tai ương pháp lý đang diễn ra của giám đốc FTX bị lật đổ Sam Bankman-Fried.
Câu chuyện IcomTech đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo, nêu bật nhu cầu cấp thiết về các quy định mạnh mẽ và giáo dục nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử. Mặc dù công nghệ này có tiềm năng to lớn nhưng bản chất phi tập trung của nó cũng tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những kẻ xấu.
Khi các cơ quan quản lý tăng cường nỗ lực buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm, các hoạt động đầu tư có trách nhiệm và tư duy phản biện vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất trước việc trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp theo.
Hình ảnh nổi bật từ Getty Images
#Crypto #Fraud #IcomTech #ExCEO #Years #Imprisonment #Duping #Investors
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/icomtech-ex-ceo-sentenced-to-5-years-in-prison-for-defrauding-investors-in-crypto-scam/
- : có
- $ LÊN
- 000
- 2018
- 2019
- 35%
- a
- trách nhiệm
- hoạt động
- diễn viên
- Ngoài ra
- chống lại
- Tất cả
- Ngoài ra
- giữa
- an
- và
- Một
- AS
- liên kết
- At
- luật sư
- Thẩm quyền
- Bad
- Bankman – Fried
- rào cản
- bắt đầu
- BEST
- nhị phân
- Giám đốc điều hành Binance
- giám đốc điều hành binance changpeng zhao
- cơ quan
- sự phát triển
- by
- mũ lưỡi trai
- Thẻ
- cẩn thận
- xe ô tô
- trường hợp
- bị bắt
- giám đốc điều hành
- CFTC
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- tải
- Biểu đồ
- chánh
- quần áo
- Sự sụp đổ
- đến
- hoa hồng
- hàng hóa
- Cộng đồng
- công ty
- khiếu nại
- liên quan đến
- tiếp tục
- Crackdown
- chế tạo
- tạo ra
- quan trọng
- Crypto
- bối cảnh tiền điện tử
- Lừa đảo tiền điện tử
- không gian mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Khai thác tiền mã hoá
- Lừa đảo tiền điện tử
- Mạng thông tin tiền điện tử
- văn hóa
- kiềm chế
- tiền thưởng
- Damian Williams
- David
- Phân quyền
- Phòng thủ
- sự chậm trễ
- nhà thiết kế
- Mặc dù
- tăng gấp đôi
- xuống
- Sớm hơn
- Đào tạo
- những nỗ lực
- Kỹ lưỡng
- cuối
- Doanh nghiệp
- sự kiện
- giám đốc điều hành
- khai thác
- Rơi
- rơi xuống
- Lệ Phí
- nộp
- Tập trung
- Trong
- Nhà đầu tư
- tước đoạt
- Cựu
- cựu giám đốc
- gian lận
- Phí gian lận
- lừa đảo
- Thứ Sáu
- từ
- quỹ
- Futures
- Giao dịch tương lai
- lực hấp dẫn
- Mặt đất
- Phát triển
- tội
- nhận tội
- búa
- he
- tầm cỡ
- làm nổi bật
- anh ta
- của mình
- tổ chức
- giữ
- House
- Tuy nhiên
- HTTPS
- bất hợp pháp
- Illusion
- hình ảnh
- bao la
- quan trọng
- in
- Bao gồm
- chắc chắn xảy ra
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- quỹ đầu tư
- Các nhà đầu tư
- sự tham gia
- ITS
- John
- Tư pháp
- cảnh quan
- Ngôn ngữ
- quy mô lớn
- sang trọng
- hàng đầu
- Hợp pháp
- hợp pháp
- Lượt thích
- lót
- LINK
- Marco
- thị trường
- Vốn hóa thị trường
- mặt nạ
- hoàn tất
- hàng triệu
- Khai thác mỏ
- chi tiết
- Thiên nhiên
- THÔNG TIN
- Cần
- Mới
- tiếp theo
- thu được
- OCHOA
- of
- off
- thường
- on
- ONE
- những
- đang diễn ra
- vận hành
- điều phối
- Nền tảng khác
- ra
- Trả
- người
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- chơi
- plea
- túi
- ponzi
- Đề án Ponzi
- tiềm năng
- thực hành
- nhà tù
- Sản phẩm
- Hứa hẹn
- Giốc
- Reading
- nhận
- gần đây
- quy định
- nhà quản lý
- phát hành
- vẫn
- yêu cầu
- chịu trách nhiệm
- Trả về
- mạnh mẽ
- Vai trò
- hủy hoại
- cầm quyền
- saga
- Nói
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Quy mô
- Lừa đảo
- Lừa đảo
- lừa đảo
- Đề án
- kết án
- án
- phục vụ
- phục vụ
- có ý nghĩa
- biểu thị
- chỉ duy nhất
- Không gian
- đặc biệt
- ngay đơ
- đứng
- Chuỗi
- dùng
- câu chuyện
- nhắm mục tiêu
- nhóm
- Công nghệ
- sách giáo khoa
- Sản phẩm
- Kia là
- Suy nghĩ
- đến
- bây giờ
- Giao dịch
- TradingView
- khuynh hướng
- Nghìn tỷ
- NIỀM TIN
- Sự thật
- hai
- Cuối cùng
- khẩn cấp
- us
- sử dụng
- nạn nhân
- nạn nhân
- chiến thắng
- cảnh báo
- là
- là
- khi nào
- trong khi
- Williams
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- thu hồi
- thế giới
- xrp
- năm
- zephyrnet
- Triệu