Cựu Giám đốc Pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo và rửa tiền

Cựu Giám đốc Pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo và rửa tiền

Dấu thời gian: Ngày 10 tháng 2023 năm 5 10:XNUMX sáng
Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo và rửa tiền Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Irina Dilkinska, cựu “Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ” của OneCoin, đã nài nỉ phạm tội lừa đảo và rửa tiền. Lời bào chữa này đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra về kế hoạch kim tự tháp trị giá hàng tỷ đô la nhằm lừa gạt các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

OneCoin, được thành lập vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, là một công ty có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Nó được tiếp thị như một loại tiền điện tử mang tính cách mạng nhưng trên thực tế, nó là một mô hình kim tự tháp lừa đảo được vận hành thông qua mạng tiếp thị đa cấp (MLM) toàn cầu. Mặc dù bị tiết lộ là lừa đảo vào năm 2015, OneCoin vẫn tạo ra doanh thu đáng kể, lên tới hơn 4 tỷ euro từ năm 2014 đến năm 2016.

Dilkinska, 42 tuổi, quốc tịch Bulgaria, từng là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin. Trái ngược với vai trò của mình, cô ấy đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin thu được. Trong số các hoạt động đáng chú ý của cô là việc chuyển 110 triệu đô la tiền thu được một cách gian lận cho một thực thể ở Quần đảo Cayman.

Dilkinska đã nhận tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có thể phải chịu mức án tối đa là 14 năm tù. Bản tuyên án của cô dự kiến ​​​​vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX, dưới thẩm quyền của Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ. Vụ việc đang được Đơn vị Chống gian lận và Tội phạm mạng phức tạp của Văn phòng truy tố.

Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, vẫn chưa bị bắt kể từ khi cô mất tích vào năm 2017, ngay sau khi lệnh bắt giữ liên bang được ban hành. Ignatova được thêm vào Danh sách 2022 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 100,000, với phần thưởng 20 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô. Người đồng sáng lập Greenwood bị kết tội lừa đảo và rửa tiền, nhận bản án 300 năm tù và phải trả XNUMX triệu USD tiền bồi thường.

Lời nhận tội của Irina Dilkinska trong vụ OneCoin nhấn mạnh mức độ của các hoạt động gian lận trong chương trình tiền điện tử. Với những tổn thất tài chính đáng kể và tác động toàn cầu, vụ việc tiếp tục là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro liên quan đến các loại tiền kỹ thuật số không được kiểm soát.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain