Chính quyền Hàn Quốc bắt giữ 16 cá nhân có liên quan đến các giao dịch ngoại hối tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la: Báo cáo

Các nhà chức trách với cơ quan hải quan của Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 16 người liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 2 tỷ đô la.

Theo một báo cáo hôm thứ Ba từ hãng thông tấn Hàn Quốc Newsis, các cơ quan hải quan của nước này kế hoạch khởi tố 2.7 cá nhân giấu tên liên quan đến giao dịch bất chính, phạt tiền 2 người có hành vi cẩu thả và tiếp tục điều tra XNUMX người còn lại. Kể từ tháng XNUMX, cuộc điều tra của Cục Hải quan Hàn Quốc được cho là đã phát hiện ra hơn XNUMX nghìn tỷ won — khoảng XNUMX tỷ USD tại thời điểm công bố — gắn liền với các giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước.

Hơn 380 tỷ won - 283 triệu đô la - trong số các giao dịch được báo cáo đã được tạo điều kiện thông qua các cơ quan chuyển tiền bất hợp pháp. Theo báo cáo, các cáo buộc đối với hai trong số các cá nhân xuất phát từ cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc - đạo luật được sửa đổi vào năm 2017 yêu cầu các thực thể tham gia vào các giao dịch tiền điện tử phải được sự chấp thuận theo quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

Liên quan: Hàn Quốc hoãn thuế 20% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử đến năm 2025

Vào ngày 18 tháng XNUMX, Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc đàn áp 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước, bao gồm KuCoin, Poloniex và Phemex. Cơ quan quản lý cáo buộc các sàn giao dịch đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà không đăng ký và cho biết họ có khả năng sẽ phạt tiền và ngồi tù tương ứng.

Sau thông báo từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính của đất nước vào tháng 24, các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc phải đăng ký trước ngày XNUMX tháng XNUMX nếu không sẽ bị truy tố và phạt tiền. Quốc hội nước này cũng có một số điều luật đang chờ xử lý với khả năng tác động đến tiền điện tử và blockchain ngành công nghiệp.