Changpeng Zhao nhận tội và từ chức khỏi Binance

Changpeng Zhao nhận tội và từ chức khỏi Binance

Dấu thời gian: Ngày 22 tháng 2023 năm 7 00:XNUMX sáng
  • CZ đã đồng ý từ chức sau khi nhận tội vi phạm luật AML của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4.3 tỷ USD.
  • Theo CoinMarketCap, Binance có khối lượng giao dịch hàng ngày là 14 tỷ USD với hơn 90 triệu khách hàng trên toàn thế giới.
  • Cá nhân CZ sẽ phải trả 50 triệu USD, một trong những hình phạt doanh nghiệp quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Toàn bộ thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi của nó trong vài tháng qua. Vụ tai nạn FTX gần như khiến toàn bộ ngành công nghiệp sụp đổ. Tuy nhiên, thị trường đã chuyển biến tích cực với sự can thiệp của một số gã khổng lồ tiền điện tử và khả năng phục hồi của các nhà giao dịch tiền điện tử.

Thật không may, mặc dù Bitcoin lấy lại được giá trị đã mất và công nghệ blockchain trở nên phổ biến hơn nhưng hậu quả vẫn ảnh hưởng đến ngành này. Một số cơ quan quản lý như SEC Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều vụ kiện về tiền điện tử. Những nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái của họ đã ảnh hưởng xấu đến môi trường tiền điện tử.

SEC Hoa Kỳ nhắm mục tiêu Ripple, Kraken Coinbase và thậm chí cả Binance. Thật không may, ngày nay, nhiều tổ chức dựa trên tiền điện tử đã rời khỏi thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ, tuyên bố rằng những nỗ lực của SEC Hoa Kỳ đã chuyển từ việc bảo vệ chống lại các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử sang kiểm soát chính khái niệm về tiền điện tử.

Trong những diễn biến gần đây, Changpeng Zhao đã nhận tội Vi phạm các yêu cầu Chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đã nhiều lần từ chức CEO của Binance. Thật không may, tin tức này đã làm rung chuyển toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử và nhiều người đang đặt câu hỏi về độ tin cậy của các sàn giao dịch giám hộ. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là: điều gì sẽ xảy ra với Binance? Tiết lộ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đợt Bull run sắp tới và thị trường tiền điện tử?

Changpeng Zhao nhận tội và từ chức khỏi Binance.

Sau sự cố FTX, rõ ràng là sàn giao dịch giám hộ hoặc tập trung đặt ra mối đe dọa đáng kể hơn chúng ta nghĩ ban đầu. Nó nhấn mạnh việc giới thiệu một thực thể tập trung vào thị trường tiền điện tử có thể có khả năng gây khó khăn cho hoạt động bất hợp pháp. Do đó, để ngăn chặn tình huống tương tự, các cơ quan quản lý từ các khu vực khác nhau đã thắt chặt luật AML và khung pháp lý xung quanh các tổ chức dựa trên tiền điện tử.

Tuy nhiên, SEC Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý khi đảo ngược hệ sinh thái tiền điện tử trong khu vực. Kể từ đầu năm, SEC Hoa Kỳ đã đệ trình nhiều vụ kiện về tiền điện tử chống lại các sàn giao dịch có hành vi sai trái nhẹ. Thật không may, luật tiền điện tử mơ hồ trong nước đã khiến tình trạng của nước này trở nên tồi tệ hơn, buộc nhiều thay đổi về tiền điện tử phải chịu áp lực và phải tuân theo ý muốn của họ hoặc đóng cửa các hoạt động có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý không phân biệt đối xử về quy mô hoặc tầm ảnh hưởng và đảm bảo tất cả sẽ tuân thủ luật pháp của họ, ngay cả những gã khổng lồ về tiền điện tử như Kraken, Coinbase, Ripple và Binance.

Trong một thời gian, Binance đã tham gia vào một cuộc chiến pháp lý khốc liệt với SEC Hoa Kỳ, cơ quan tuyên bố rằng gã khổng lồ tiền điện tử đã tham gia vào một số hoạt động rửa tiền. Tin tức này đã thu hút sự chú ý trong một thời gian khi Binance nhanh chóng trở thành ngọn hải đăng hy vọng đại diện cho toàn bộ ngành khi nó chiến đấu với sự kiểm soát tập trung của chính phủ. Thật không may, mọi thứ đã diễn ra một cách quyết liệt vào ngày 22 tháng XNUMX khi Changpend Zhao, Giám đốc điều hành và Người sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã nhận tội.

Ngoài ra, đọc Binance báo cáo việc rút Bitcoin trị giá 652 triệu đô la: Chi tiết.

Theo báo cáo, CZ đã đồng ý từ chức sau khi nhận tội vi phạm luật AML của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4.3 tỷ USD. Thỏa thuận này đã chính thức khép lại cuộc điều tra kéo dài một năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chứng minh các sàn giao dịch tập trung gây ra nhiều nguy hiểm cho hệ sinh thái như thế nào.

Theo Bộ Tư pháp, Binance không có các quy trình để báo cáo các giao dịch có rủi ro rửa tiền. Liên quan đến việc tiền điện tử ẩn danh được nâng cao bao trùm, điều này chắc chắn sẽ thu hút nhiều tội phạm vào nền tảng này. May mắn thay, Bộ Tư pháp đã đạt được thỏa thuận với Changpeng Zhao để đảm bảo Binance tiếp tục hoạt động. Theo thỏa thuận, cá nhân CZ sẽ phải trả 50 triệu USD, một trong những hình phạt doanh nghiệp quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngoài ra, anh ta sẽ phải nộp phạt 200 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù.

Theo quyết định của tòa án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Binance vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền và âm mưu tiến hành hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không có giấy phép. Là một phần trong lời thú nhận của CZ, ông nói thêm rằng Binance đã không ngăn chặn và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào được thực hiện bởi các tổ chức khủng bố như Lữ đoàn al-Qassam của Hamas, Nhà nước Hồi giáo và al Qaeda.

Ngoài ra, các cuộc điều tra còn tiết lộ rằng Binance cho phép các giao dịch trị giá hơn 890 triệu USD liên quan đến khách hàng ở Iran, quốc gia mà Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính nghiêm ngặt đối với. Nó cũng tiết lộ rằng Binance đã xử phạt các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và các đối tác ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác như Cuba, Syria và các khu vực bị chiếm đóng bất hợp pháp của Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói, "Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó. Các hình phạt và hoạt động giám sát mang tính lịch sử ngày nay nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp tiền ảo".

Việc Changpeng Zhao từ chức có ý nghĩa gì đối với ngành?

Để bảo vệ mình, CZ tuyên bố anh ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ luật pháp nghiêm khắc của Hoa Kỳ. Anh ta chứng thực rằng công ty hoạt động trong vùng xám nhưng không hối hận về hành động của mình. Theo thủ tục tố tụng của tòa án, cầu xin sự tha thứ hơn là xin phép sẽ tốt hơn.

Binance-Changpeng-Zhao

Thanh khoản Binance tăng sau khi Hoa Kỳ định cư, tạo ra các điều kiện giao dịch đầy thách thức.[Photo/CoinDesk]

Bất chấp nỗ lực tốt bụng của ông nhằm đảm bảo tương lai của Binance, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiền điện tử. Ví dụ: Binance là đối thủ của FTX khét tiếng và trong thời gian sụp đổ, nhờ sự can thiệp của họ mà thị trường cuối cùng đã tồn tại. Thật không may, tiết lộ lớn này càng chứng minh thêm tuyên bố của SEC Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đọc Sàn giao dịch tiền điện tử Binance phải đối mặt với các vấn đề xử lý thanh toán và hạn chế rút tiền ở Châu Âu.

Trao đổi lưu ký đã tăng lên để thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống truyền thống và phi tập trung. Nhờ tác động của những trao đổi này mà web3 đã phát triển qua nhiều năm. Ngày nay, các tổ chức như Coinbase đã thúc đẩy đáng kể tỷ lệ chấp nhận các cổng thanh toán tiền điện tử. Ngoài ra, những nỗ lực và công nghệ của họ đã dẫn đến việc áp dụng rộng rãi các hệ thống dựa trên blockchain.

Thật không may, việc CZ nhận tội đã thay đổi quan điểm về các sàn giao dịch tập trung. Binance hiện nắm giữ nguồn cung Bitcoin lớn nhất. Nếu ngành công nghiệp này đột ngột biến mất thì đó sẽ là sự kết thúc của ngành công nghiệp tiền điện tử theo đúng nghĩa đen. Theo CoinMarketCap, Binance có khối lượng giao dịch hàng ngày là 14 tỷ USD với hơn 90 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó là Coinbase, với tổng khối lượng giao dịch chỉ 2 tỷ USD. Tóm lại, cần có sự nỗ lực tổng hợp của Coinbase, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget và Gate.io cho đến tạo ra khối lượng giao dịch cạnh tranh với Binance. 

Do đó, nếu Binance ngừng hoạt động hoặc nối bước FTX, thị trường sẽ kết thúc chỉ sau một đêm.

Hơn nữa, vì CZ đã chứng minh những nghi ngờ của SEC Hoa Kỳ, Amy sẽ đặt câu hỏi về tính liêm chính của các sàn giao dịch tập trung. Thị trường có thể gặp phải tỷ lệ rút tiền hàng loạt tương tự nếu không làm gì.

Binance nói: “Chúng tôi xin lỗi.”

Changpeng Zhao đã nói rõ rằng anh ấy làm những gì anh ấy đã làm để đảm bảo tương lai của Binance, nhưng đã đến lúc phải từ bỏ điều đó. Trong một bài đăng gần đây, ông nói: “Binance không còn là một đứa trẻ nữa. Đã đến lúc tôi phải để nó bước đi và chạy. Tôi biết Binance sẽ tiếp tục phát triển và vượt trội với nền tảng chuyên sâu của mình."

Để đối phó với thất bại, Binance đã công khai xin lỗi và tuyên bố sẽ phải đối mặt với hậu quả của những hành động trước đó. Công ty đã đưa ra một tuyên bố tuyên bố, “Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng họ đã cố gắng bảo vệ người dùng ngay từ những ngày đầu khi còn là một công ty khởi nghiệp nhỏ và đã có những nỗ lực to lớn để đầu tư vào bảo mật và tuân thủ. Binance phát triển cực kỳ nhanh chóng trên toàn cầu và đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình phát triển. Hôm nay, Binance chịu trách nhiệm về chương cuối cùng này."

Binance đã đồng ý tuân theo mọi phán quyết mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra và sẽ cố gắng cải thiện hệ thống của mình để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra.

Ngoài ra, đọc Binance Labs đầu tư vào Xterio để phát triển trò chơi web3 tích hợp AI.

Dấu thời gian:

Thêm từ Web 3 Châu Phi