DOJ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu đàn áp sàn giao dịch tiền điện tử, máy trộn và Tumbler

DOJ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu đàn áp sàn giao dịch tiền điện tử, máy trộn và Tumbler

Dấu thời gian: 16:2023 sáng ngày 11 tháng 00 năm XNUMX
DOJ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch tiền điện tử, máy trộn & đàn áp Tumbler Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.
  • Các sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp hoặc cho phép hoạt động bất hợp pháp đang trở thành mục tiêu.
  • DOJ muốn loại bỏ tội phạm khỏi tiền điện tử.
  • Tất cả các sàn giao dịch, bất kể quy mô, đều đang trong tình trạng nguy hiểm.

Mỹ tiếp tục là một môi trường pháp lý thù địch đối với các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử, với việc Bộ Tư pháp (DOJ) hiện cho biết họ đang đẩy mạnh hoạt động trấn áp không gian này. 

Eun Young Choi, giám đốc nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DDOJ, nói với Thời báo Tài chính rằng đội của cô ấy đang nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử và “những kẻ trộn lẫn” để cố gắng ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. 

Các sàn giao dịch có đang trong tình trạng nguy hiểm không?

Mặc dù có thể giả định rằng các cơ quan Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch do các động thái chống lại tiền điện tử của SEC, nhưng nhiệm vụ của DOJ là ngăn chặn tội phạm tiền điện tử. 

DOJ tin rằng các sàn giao dịch và các công ty khác đang phạm tội liên quan đến tiền điện tử nhưng cũng là những kẻ “cho phép tất cả các tác nhân tội phạm khác dễ dàng kiếm lợi từ tội ác của họ và rút tiền,” Choi nói với Thời báo Tài chính. 

Choi nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách tập trung vào các loại nền tảng đó, chúng tôi sẽ đạt được hiệu ứng cấp số nhân”.

Việc tập trung vào tội phạm trực tiếp và tội phạm được thực hiện trên nền tảng sẽ khiến các sàn giao dịch và các dịch vụ khác rơi vào tình thế bị tổn hại. Nhiều sàn giao dịch đã có các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các trường hợp sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Tuy nhiên, nó ít nổi bật hơn trên máy trộn và máy trộn. 

Cuộc đàn áp sẽ giúp ích cho ngành công nghiệp tiền điện tử?

Hoa Kỳ nổi lên là một trong những khu vực pháp lý có lập trường cứng rắn nhất đối với tiền điện tử trên toàn thế giới. Định vị này nhằm bảo vệ người dùng, nhưng nhiều người cho rằng nó cản trở sự đổi mới. Tuy nhiên, DOJ cũng cho biết họ tập trung vào các vụ trộm và hack liên quan đến tài chính phi tập trung (Defi).

Choi nhấn mạnh cầu xích là một lĩnh vực cụ thể mà nhóm đang xem xét. Điều này xảy ra sau khi DOJ tính phí một người đàn ông đã lừa đảo nền tảng DeFi Mango Markets số tiền điện tử trị giá 110 triệu USD.

Động cơ của cuộc đàn áp dường như đã đặt đúng chỗ. Tuy nhiên, việc thực thi của các cơ quan Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là 'quy định bằng thực thi', khiến các công ty khó biết đâu là ranh giới để tuân thủ. 

DOJ có hạ bệ Binance không?

Hoa Kỳ đang tiến tới truy tố sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance, sau CFTC tính phí sàn giao dịch hoạt động trái phép trong nước. Không đề cập đến bất kỳ công ty cụ thể nào, Choi dường như không bị xáo trộn bởi quy mô.

Cô ấy cho biết quy mô của một công ty “không phải là điều mà bộ sẽ coi trọng” khi xem xét các khoản phí tiềm năng.

Nếu một công ty “đã tích lũy được một thị phần đáng kể một phần vì họ [tránh] luật hình sự của Hoa Kỳ, thì DoJ không thể ở vào tình thế mà chúng tôi cho phép ai đó vượt qua vì họ nói 'Chà, bây giờ chúng tôi đã phát triển thành quá lớn để thất bại' "Choi nói.

Đọc thêm về vụ kiện của CFTC chống lại Binance:

Vụ kiện Binance: Giám đốc CFTC nhân đôi cáo buộc chống lại sàn giao dịch

Đọc thêm về CEO OpenAI và dự án tiền điện tử Worldcoin của ông:

ChatGPT sử dụng tiền điện tử? Giám đốc điều hành OpenAI triển khai Worldcoin

Dấu thời gian:

Thêm từ DailyCoin