Sản phẩm Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền ảo Tornado Cash, vốn bị cáo buộc đã giúp rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi được thành lập vào năm 2019.
Các hành động hôm thứ Hai là loạt lệnh trừng phạt thứ hai được áp dụng đối với một công ty pha trộn tiền kỹ thuật số.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính cho biết các hệ thống của Tornado Cash đã được sử dụng để rửa hơn 96 triệu đô la rút ra từ vụ trộm cầu chuỗi khối Harmony tháng XNUMX và vụ trộm công ty tiền điện tử August Nomad.
Các dịch vụ trộn kết hợp các tài sản kỹ thuật số khác nhau, bao gồm cả tiền có khả năng kiếm được bất hợp pháp và tiền kiếm được hợp pháp, để những kẻ bất hợp pháp có thể che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp.
“Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn nó rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết rủi ro của nó,” Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về khủng bố và tình báo tài chính cho biết.
Ông cho biết cơ quan “sẽ tiếp tục tích cực theo đuổi các hành động chống lại những kẻ pha trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng.”
Tornado Cash là gì?
Tiền mặt lốc xoáy (Tornado) là một máy trộn tiền ảo hoạt động trên chuỗi khối Ethereum và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ẩn danh bằng cách làm xáo trộn nguồn gốc, điểm đến và các đối tác của chúng mà không cố gắng xác định nguồn gốc của chúng. Tornado nhận nhiều giao dịch khác nhau và trộn chúng lại với nhau trước khi chuyển chúng đến từng người nhận. Mặc dù mục đích rõ ràng là để tăng cường quyền riêng tư, nhưng những kẻ trộn lẫn như Tornado thường được những kẻ bất hợp pháp sử dụng để rửa tiền, đặc biệt là những khoản tiền bị đánh cắp trong các vụ trộm quan trọng.
Tornado được chỉ định theo EO 13694, như đã sửa đổi, vì đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc hỗ trợ, một hoạt động kích hoạt trên mạng bắt nguồn từ hoặc được chỉ đạo bởi những người ở, toàn bộ hoặc một phần đáng kể, bên ngoài Hoa Kỳ có khả năng hợp lý dẫn đến hoặc đã góp phần đáng kể vào một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc sức khỏe kinh tế hoặc ổn định tài chính của Hoa Kỳ và có mục đích hoặc tác động gây ra sự biển thủ đáng kể các quỹ hoặc nguồn lực kinh tế, bí mật thương mại, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin tài chính vì lợi thế thương mại hoặc cạnh tranh hoặc lợi ích tài chính cá nhân.
Vào tháng 620, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền kỹ thuật số của Triều Tiên Blender.io, bị cáo buộc giúp Lazarus Group, một nhóm tấn công mạng của Triều Tiên bị trừng phạt, thực hiện một vụ trộm tiền kỹ thuật số trị giá XNUMX triệu đô la vào tháng XNUMX.
Các biện pháp trừng phạt mới cũng chỉ ra việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số để duy trì các hành vi bất hợp pháp của các cá nhân và tổ chức nhà nước.
Các nhà lập pháp và các quan chức hành chính đã bày tỏ quan ngại về việc sử dụng cryptocurrency để tham gia vào các hành vi bất hợp pháp.
Vào tháng XNUMX, Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh hành pháp về tài sản kỹ thuật số, trong đó kêu gọi các cơ quan quản lý liên bang giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số.
