Genesis trả 8 triệu đô la và tịch thu BitLince để giải quyết các khoản phí ở New York

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Genesis trả 8 triệu đô la và tịch thu BitLince để giải quyết các khoản phí ở New York - Giải mã thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Genesis Global Trading, một công ty con của tập đoàn tiền điện tử có ảnh hưởng Digital Money Group (DCG), đã đạt được thỏa thuận với Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS), bao gồm việc tịch thu BitLince, ngừng hoạt động và trả khoản tiền phạt 8 triệu đô la, theo đến một báo cáo trong Vận may.

Cơ quan quản lý New York cho biết cuộc điều tra của họ đối với công ty đã phát hiện ra những thiếu sót đáng kể trong các giao thức an ninh mạng và chống rửa tiền của công ty.

Genesis đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Giải mã.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Genesis Global Trading sẽ từ bỏ BitLicen—một đăng ký kinh doanh tiền điện tử chỉ có ở New York—tạm dừng các hoạt động có trụ sở tại New York và phải trả khoản phạt 8 triệu đô la.

Giám đốc Adrienne Harris của DFS nhấn mạnh việc công ty đã không duy trì được khuôn khổ tuân thủ chặt chẽ, nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn đối với cả công ty và khách hàng của mình.

Harris nói: “Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của họ phải đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn”. Vận may.

Gensis là một trong những công ty đầu tư quan trọng đã giúp DCG trở thành một trong những công ty đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã vướng vào sự sụp đổ hỗn loạn của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và cuối cùng là phá sản vào đầu năm 2023.

Mặc dù Genesis Global Trading không liên quan trực tiếp đến vụ phá sản hoặc những thách thức pháp lý tiếp theo mà DCG phải đối mặt, nhưng họ vẫn cảm nhận được hậu quả từ những khó khăn của công ty mẹ. Ví dụ, vào tháng 9 công ty đã công bố đóng cửa nền tảng giao dịch không cần kê đơn tại Hoa Kỳ

Hành động của DFS chống lại Genesis Global Trading diễn ra vào thời điểm then chốt đối với quy định về tiền điện tử ở New York. Tiểu bang này luôn đi đầu trong việc giám sát tiền điện tử ở Hoa Kỳ, với DFS là cơ quan quản lý duy nhất cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho ngành. Động thái này cũng diễn ra sau sự chấp thuận của DFS đối với chương trình Gemini Earn cho sàn giao dịch Gemini, một chủ sở hữu BitLicen khác, sau đó phải đối mặt với những thách thức pháp lý.

Thỏa thuận giải quyết, đồng thời phản ánh nỗ lực hợp tác và khắc phục của Genesis, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về quy định và giám sát tiền điện tử. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế tuân thủ mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi các cơ quan quản lý và những người tham gia trong ngành tiếp tục điều hướng bối cảnh phức tạp này, trường hợp của Genesis đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo và là một kế hoạch chi tiết tiềm năng cho các hành động pháp lý trong tương lai.

Ghi chú của biên tập viên: Bài viết này được viết với sự hỗ trợ của AI. Biên tập và kiểm tra thực tế bởi Stacy Elliott.