Giám đốc điều hành Binance bị bắt ở Nigeria xuất hiện trước tòa vì cáo buộc rửa tiền và trốn thuế: Báo cáo – The Daily Hodl

Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance được cho là đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử ở Nigeria vào thứ Năm sau cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.

Các công tố viên Nigeria đã yêu cầu đưa Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla và Binance ra xét xử vì hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, đàm phán bất hợp pháp về tỷ giá hối đoái, trốn thuế và che giấu nguồn gốc của số tiền thu được bất hợp pháp và doanh thu 35.4 triệu USD. báo cáo từ hãng tin AP.

Tuy nhiên, chỉ có Gambaryan xuất hiện tại tòa vì đồng nghiệp của anh ta là Anjarwalla đã trốn khỏi nơi giam giữ của Nigeria vào tháng trước.

Người phát ngôn của Anjarwalla nói,

“Nadeem đã rời bỏ quyền giám hộ bất hợp pháp vào thứ Bảy [23 tháng XNUMX], anh ấy không bị tòa án Nigeria xét xử và không được thông báo về bất kỳ cáo buộc nào chống lại anh ấy.”

Gambaryan dự kiến ​​sẽ chính thức bị buộc tội rửa tiền và tội trốn thuế vào ngày 8 và 19 tháng XNUMX, báo cáo Reuters.

Nigeria đã phải vật lộn với tình trạng lạm phát tràn lan, khiến nhiều công dân nước này sử dụng Bitcoin và tiền điện tử để phòng ngừa sự mất giá mạnh mẽ của đồng naira.

BTC hiện tăng khoảng 800% tính theo naira trong năm ngoái.

Tuy nhiên, chính quyền Nigeria đã đổ lỗi cho Binance về phần lớn những rắc rối về tiền tệ của họ và yêu cầu rằng sàn giao dịch phải trả gần 10 tỷ USD tiền phạt vì cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái của đồng tiền pháp định của mình.

Sau các cáo buộc, Binance đã ngừng hỗ trợ đồng naira trên nền tảng của mình.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/