Giám đốc điều hành của Bitcoin Mixer xin có tội rửa 300 triệu đô la bằng BTC

Chủ sở hữu của máy trộn Bitcoin Helix và cư dân ở Ohio, Larry Dean Harmon, đã nhận tội âm mưu rửa sạch các công cụ tiền tệ. Trước đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng máy trộn Bitcoin đã rửa hơn 300 triệu đô la.

Người điều hành máy trộn Bitcoin xin lỗi

Harmon đã nhận tội tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Colombia vào thứ Tư (17 tháng 2021 năm XNUMX). Theo một nhấn phát hành bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), cư dân Ohio đã điều hành một dịch vụ rửa tiền darknet.

Bị đơn đã bắt đầu dịch vụ trộn bitcoin vào năm 2014, hoạt động cho đến năm 2017. Một máy trộn hoặc cốc trộn bitcoin che khuất các giao dịch tiền điện tử nguồn bằng cách trộn chúng với các 'đồng tiền' khác, do đó gây khó khăn cho việc truy tìm.

Trong khoảng thời gian Harmon hoạt động, máy trộn Bitcoin được báo cáo đã xử lý khoảng 354,468 BTC, trị giá hơn 300 triệu đô la vào thời điểm đó, nhưng trị giá 15.9 tỷ đô la với giá bitcoin hiện tại. Tuy nhiên, các nhà chức trách Hoa Kỳ tuyên bố rằng một phần lớn số tiền đến từ các thị trường Darknet.

Harmon đã hợp tác với AlphaBay, một gã khổng lồ trên thị trường darknet hoạt động từ năm 2014 cho đến khi bị tịch thu vào năm 2017. AlphaBay, cùng với các thị trường darknet khác, đã sử dụng các dịch vụ trộn bitcoin của bị cáo để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

Người dân Ohio 36 tuổi sau đó đã bị bắt vào tháng 2020 năm XNUMX. Theo nhà chức trách Hoa Kỳ, Harmon đã vận hành máy trộn bitcoin chỉ để che giấu các giao dịch tội phạm trên darknet khỏi cơ quan thực thi pháp luật.

Cuối tháng XNUMX, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đóng sầm Gây ra án phạt dân sự 60 triệu đô la.

Bình luận về diễn biến mới nhất, Steven M. D'Antuono, Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI, cho biết:

“Harmon thừa nhận rằng anh ta đã âm mưu với các nhà cung cấp Darknet để rửa bitcoin được tạo ra thông qua buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác. Lời nhận tội hôm nay thể hiện cam kết của FBI trong việc xâm nhập và đóng cửa các mạng lưới rửa tiền tiền điện tử hỗ trợ các doanh nghiệp tội phạm mạng ”.

Gây hại để đối mặt với thời hạn tù, tiền phạt và bị tịch thu

Mặc dù ngày tuyên án của Harmon vẫn chưa được công bố, bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Ngoài ra, nhà điều hành máy trộn bitcoin sẽ trả tiền bồi thường bắt buộc, phạt 500,000 đô la hoặc gấp đôi giá trị của tài sản liên quan đến giao dịch và “thời hạn phát hành có giám sát không quá ba năm”.

Hơn nữa, một phần của thỏa thuận biện hộ của Harmon bao gồm việc tịch thu hơn 4,400 BTC trị giá gần 200 triệu đô la. Người đàn ông Ohio cũng sẽ giao nộp các tài sản bị tịch thu liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong khi đó, vụ án là lần đầu tiên chủ nhân của một máy trộn bitcoin bị khởi tố. Theo Calvin A. Shivers, Trợ lý Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, cơ quan thực thi pháp luật chuyên truy bắt những tên tội phạm tin rằng chúng có thể ngụy tạo số tiền bất chính bằng cách sử dụng các dịch vụ như Helix.