Hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ kiến ​​nghị Biden chống lại chủ nghĩa khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử

Chính quyền Biden đang được hơn 100 nhà lập pháp ở Hoa Kỳ kêu gọi làm rõ những nỗ lực của họ trong việc chống tài trợ khủng bố toàn cầu bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Bức thư lưỡng đảng theo sau các báo cáo rằng Hamas, tổ chức Hồi giáo đã tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường Israel hồi đầu tháng này, đã sử dụng tiền điện tử để huy động hàng triệu đô la trong hai năm qua.

Chủ nghĩa khủng bố và tiền điện tử

Trích dẫn tờ Wall Street Journal, các nhà lập pháp cáo buộc rằng từ tháng 2021 năm 2023 đến tháng 130 năm 12, cả Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động được hơn XNUMX triệu đô la tiền điện tử, trong đó XNUMX triệu đô la đã được gửi cho nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah trong năm nay.

Các nhà lập pháp viết: “Trước mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại do việc tài trợ cho các tổ chức này và các tổ chức chiến binh khác gây ra, chúng tôi yêu cầu Chính quyền cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố”.

Một số nỗ lực nhằm chống lại việc tài trợ cho Hezbollah và Hamas đã được chính phủ Israel tiến hành. Vài ngày sau khi các cuộc tấn công diễn ra, Binance thông báo rằng họ đã hợp tác thành công với cảnh sát Israel trong tịch thu hơn 100 tài khoản trao đổi được liên kết với Hamas.

Vào tháng 6, Israel cũng thu giữ 1.7 triệu USD liên quan đến Hezbollah và Iran. Hai tháng trước, cánh quân sự Hamas cũng công bố việc đóng cửa chương trình quyên góp tiền điện tử do những nỗ lực thành công trong việc truy tố các nhà tài trợ.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nói rằng chỉ một “tỷ lệ nhỏ” tiền điện tử chảy qua Hezbollah và Hamas đã bị tịch thu và chính quyền “phải thực hiện hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn tiền điện tử “được sử dụng để tài trợ cho một thảm kịch khác”.

Một số yêu cầu trong bức thư bao gồm ước tính số lượng các nhóm quân sự Hồi giáo tiền điện tử hiện đang sở hữu và mô tả bất kỳ thách thức nào mà chính phủ có thể gặp phải trong việc ngăn chặn việc tăng vốn thành công thông qua các kênh tiền điện tử.

Nó cũng yêu cầu thông tin về những tác nhân nào đang tạo điều kiện cho các giao dịch như vậy, lưu ý rằng hầu hết các tài khoản PIJ tại Binance “chủ yếu sử dụng stablecoin Tether để giao dịch”.

Vào thứ Hai, Tether đóng băng hơn 800,000 đô la USDT trên các địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến khủng bố ở Israel và Ukraine.

Yêu cầu mới nhất của Thượng nghị sĩ Warren

Các nhà lập pháp dẫn đầu yêu cầu thông tin bao gồm Đại diện Hoa Kỳ Sean Casten (D-Ill.) và các thượng nghị sĩ Roger Marshall (R-Kan.), và Elizabeth Warren (D-Mass.) – những người sau này từ lâu đã chỉ trích tiền điện tử vì vai trò của nó trong thuế trốn tránh, rửa tiền, tài trợ khủng bố và lách các biện pháp trừng phạt.

Vào tháng 8, Warren đã tham gia cùng một loạt thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trong kiến nghị Kho bạc và IRS đề xuất các quy tắc giải quyết khoảng cách thuế ước tính 50 tỷ USD đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ. Vào tháng XNUMX, cô ấy cũng được gọi vào Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và những người khác để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch fentanyl toàn cầu.

Giữa khủng bố và buôn bán ma túy, Kho bạc Hoa Kỳ đã hành động. Hôm thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài công bố các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Gaza và người sáng lập nó vì có quan hệ với Hamas.