Kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử Finiko tiêu tốn của người Nga hơn 1.5 tỷ đô la 

Sự phân chia, một nền tảng dữ liệu blockchain cung cấp phần mềm, dịch vụ và dịch vụ nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ và các công ty, đã phát hành dữ liệu về tình trạng tội phạm tiền điện tử hiện nay ở Đông Âu. 

Khu vực này được biết đến là một trong những khu vực chuyển tiếp tiền điện tử nhiều nhất ở Châu Âu và cùng với sự cởi mở của nó đối với tiền điện tử là sự gia tăng của các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Hầu hết các hoạt động bất hợp pháp ở Đông Âu được kết nối trong kế hoạch kim tự tháp Finiko, theo Chainalysis, đã kiếm được 1.5 tỷ đô la bitcoin thông qua hơn 800,000 khoản tiền gửi. 

Các số liệu chính xác vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu con số thực sự lên đến 1.5 tỷ đô la, thì vụ lừa đảo kim tự tháp Finiko sẽ là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Nó thậm chí đã vượt qua vụ lừa đảo OneCoin, đã kiếm được 4 tỷ đô la. 

'Kim tự tháp' ở Nga

Một trong những chiến thuật thường được sử dụng trong các kế hoạch kim tự tháp là tuyển dụng tích cực nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Lý do tại sao những người tham gia các chương trình này đang tăng nhanh như vậy là các thành viên hiện tại được thúc đẩy bởi phần thưởng tài chính khi mang lại các nhà đầu tư mới. 

Và vì công dân của Nga và Ukraine hiện đang bị mất giá tiền tệ và cơ hội hạn chế, họ có xu hướng làm giàu nhanh chóng. 

Khi Finiko ra mắt, nó không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào từ bất kỳ ai, nhưng vào cuối năm 2020, các nhà chức trách bắt đầu xem xét kỹ lưỡng dịch vụ tài chính này vì những dấu hiệu bị cáo buộc của nó là một kế hoạch kim tự tháp. 

Người sáng lập Finiko bị bắt

Người sáng lập Finiko, Kirill Doronin sau đó đã bị chính quyền bắt giữ vì những hành động cờ đỏ rõ ràng của Finiko. Họ lập tức tịch thu hộ chiếu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ của anh ta. Anh ấy sẽ được phát hành vào cuối tháng XNUMX. 

Anh hợp tác với chính quyền bằng cách cung cấp thông tin về những người đồng sáng lập của Finiko là Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard và Sabirovy. Nhưng anh ấy nói rõ rằng anh ấy không biết nơi ở hiện tại của họ.

Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube

Nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/