Ngày thứ mười một của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried (SBF) xoay quanh lời khai của các chuyên gia kế toán do cơ quan công tố đưa ra để làm sáng tỏ sự biến mất của 9 tỷ USD trong quỹ khách hàng FTX trước khi sàn giao dịch tiền điện tử này phá sản.
Các nhân chứng chính của ngày hôm đó là Giáo sư Peter Easton, một chuyên gia kế toán đáng kính của Đại học Notre Dame, và kế toán FBI Paige Owens, người đã tiết lộ những phát hiện trong quá trình phân tích chuyên sâu của họ về các tài khoản và báo cáo ngân hàng của FTX và Alameda.
Lời khai của Peter Easton
Lời khai của Easton là một phân tích tỉ mỉ tiết lộ mức độ cố ý chiếm đoạt tiền của khách hàng và nhà đầu tư FTX bởi quỹ phòng hộ cùng loại của sàn giao dịch, Alameda Research.
Quá trình xem xét kỹ lưỡng của Easton tiết lộ rằng từ tháng 2021 năm 11 cho đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX, các tài khoản do Alameda nắm giữ trên FTX liên tục có mức thâm hụt đáng kể mặc dù vẫn tiếp tục thanh toán để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.
Easton tiết lộ rằng trong số 11.3 tỷ USD quỹ khách hàng FTX được cho là do Alameda Research nắm giữ, chỉ có 2.3 tỷ USD được tìm thấy trong tài khoản ngân hàng của họ. Ông trình bày chi tiết cách các quỹ này được chuyển hướng cho các mục đích khác nhau, bao gồm đầu tư tại SkyBridge Capital, mua lại tài sản, đóng góp chính trị và quỹ từ thiện.
Một dấu vết đặc biệt đáng chú ý về nguồn vốn đã dẫn tới Modulo Capital, nơi một lượng lớn tiền của khách hàng được đầu tư thông qua Alameda. Ngoài ra, tài sản tiền điện tử của khách hàng FTX đã được sử dụng để hoàn trả một phần đáng kể khoản vay mà Alameda đã nhận được từ Genesis Capital.
Giáo sư khẳng định rằng 68% khoản vay bên thứ ba đáng kinh ngạc của Alameda, trị giá khoảng 4.5 tỷ USD, được thanh toán bằng tiền của khách hàng FTX - một sự trộn lẫn các nguồn lực đáng lo ngại.
Lời khai cũng tiết lộ rằng việc FTX mua lại cổ phần trị giá 2.2 tỷ USD của Binance được hỗ trợ tài chính bởi 1.2 tỷ USD có nguồn gốc từ “khách hàng trên sàn giao dịch FTX”.
Ông cũng nói với phòng xử án rằng cha mẹ của SBF, Joe Bankman và Barbara Fried, đã mua một tài sản trị giá 16.4 triệu đô la ở Bahamas, rất có thể bằng cách sử dụng tiền của khách hàng.
Dấu vết đóng góp chính trị
Nhân chứng tiếp theo đứng lên từ phía công tố là kế toán FBI Paige Owens, người đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khoản đóng góp chính trị sâu rộng được cho là của SBF, Nishad Singh và Ryan Salame.
Theo Owens, tài khoản Prime Trust của Alameda đã thực hiện bảy lần chuyển tiền – tổng số tiền lên tới 47 triệu USD – vào tài khoản Prime Trust cá nhân của SBF trong khoảng thời gian từ tháng 2022 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Cơ quan công tố cho rằng một phần đáng kể trong số tiền này đã được chuyển tới các ủy ban hành động chính trị khác nhau, bao gồm Những người bảo vệ chống lại đại dịch, Xây dựng một tương lai mạnh mẽ hơn và nhiều PAC của đảng Dân chủ.
Các khoản quyên góp chính trị của Nishad Singh, vượt quá 3 triệu đô la, bắt nguồn từ tài khoản ngân hàng của Alameda và FTX Digital Markets, với người nhận bao gồm nhiều PAC và quỹ chiến dịch. Ryan Salame, Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, cũng nhận được tiền quyên góp chính trị.
Tuyên bố công khai và chỉ trích
Bên công tố cũng đưa Eliora Katz, cựu giám đốc chính sách và quan hệ chính phủ tại bộ phận FTX tại Hoa Kỳ, ra tòa để thảo luận về một số tuyên bố công khai của SBF.
Katz đọc các dòng tweet và lời khai bằng văn bản của SBF từ các phiên điều trần quốc hội được tổ chức vào năm 2021 và 2022.
Một số tuyên bố này mâu thuẫn với thời gian làm việc của cô tại công ty, cho thấy rằng SBF đã đưa ra những khẳng định công khai về FTX trước khi cô chính thức gia nhập vào tháng 2022 năm XNUMX.
Một nhân chứng khác là Google Cory Gaddis cũng đứng ra phát biểu ngắn gọn nhưng bị Thẩm phán Kaplan chỉ trích do thiếu chuyên môn. Thẩm phán khiển trách cả bên công tố và bên bào chữa vì đã lãng phí thời gian của tòa.
Người bào chữa bày tỏ lo ngại về việc SBF tiếp cận Adderall và tác động tiềm tàng của nó đối với khả năng tập trung của anh ta, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu anh ta có làm chứng hay không. SBF được cho là sẽ được cấp liều phóng thích kéo dài từ ngày 19 tháng XNUMX.
Có khả năng kết luận sớm
Phiên tòa đang tiến triển trước thời hạn và bên công tố có thể sẽ kết thúc vụ án vào tuần tới, khiến bên bào chữa phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược của mình.
Lời khai của Easton đánh dấu một thời điểm quan trọng trong phiên tòa, vì anh là một trong những nhân chứng cuối cùng của chính phủ trước khi các công tố viên kết thúc vụ án của họ trong tuần tố tụng thứ ba. Những lời khai trước đó bao gồm ba thành viên thuộc vòng trong của SBF – Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh – đều đã nhận tội và hợp tác với chính phủ.
Bất chấp những nỗ lực của bên bào chữa nhằm phá hoại tài khoản của họ, những nhân chứng này đã vẽ ra một bức tranh về Bankman-Fried bị cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo và đưa ra các quyết định có rủi ro cao, ngay cả khi các cộng sự thân cận nêu lên mối lo ngại.
Phiên tòa đang diễn ra tiếp tục thu hút các nhà quan sát khi nó phát hiện ra những cáo buộc về hành vi sai trái tài chính và đóng góp chính trị có liên quan đến một trong những nhân vật nổi bật của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu SBF bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý đáng kể.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :là
- :Ở đâu
- $3
- $ 9 tỷ
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Giới thiệu
- truy cập
- Tài khoản
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- mua lại
- mua lại
- mua lại
- Hoạt động
- Ngoài ra
- chống lại
- trước
- Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- bị cáo buộc
- gần như
- Ngoài ra
- an
- phân tích
- và
- Tháng Tư
- xung quanh
- AS
- Tài sản
- At
- Bad
- Bahamas
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Bankman – Fried
- Phá sản
- Barbara chiên
- BE
- trước
- giữa
- Tỷ
- cả hai
- một thời gian ngắn
- Mang lại
- Xây dựng
- nhưng
- by
- Chiến dịch
- Sức chứa
- vốn
- quyến rũ
- Caroline Ellison
- trường hợp
- Phân loại
- giám đốc điều hành
- tải
- Từ thiện
- Vòng tròn
- Đóng
- công ty
- Mối quan tâm
- kết luận
- phần kết luận
- Quốc hội
- Hậu quả
- nhất quán
- liên tiếp
- tiếp tục
- đóng góp
- hợp tác
- quan trọng
- quan trọng
- Crypto
- tài sản mật mã
- cryptocurrency
- Mật mã
- khách hàng
- Quỹ khách hàng
- ngày
- quyết định
- Phòng thủ
- dân chủ
- Mặc dù
- chi tiết
- kỹ thuật số
- đạo diễn
- Giám đốc
- thảo luận
- hiển thị
- Phòng
- đóng góp
- liều
- hai
- Sớm hơn
- những nỗ lực
- Ellison
- việc làm
- quý trọng
- Ngay cả
- Sàn giao dịch
- Thực thi
- chuyên gia
- chuyên môn
- các chuyên gia
- bày tỏ
- mở rộng
- khuôn mặt
- fbi
- Số liệu
- cuối cùng
- tài chính
- tài chính
- phát hiện
- Chảy
- Tập trung
- Trong
- Pháp y
- Cựu
- Forward
- tìm thấy
- Foundations
- gian lận
- từ
- FTX
- Thị trường kỹ thuật số FTX
- Sàn giao dịch FTX
- quỹ
- quỹ
- tương lai
- Gary
- Gary Vương
- Genesis
- Genesis thủ đô
- được
- Chính phủ
- Người giám hộ
- tội
- có
- he
- hàng rào
- quỹ đầu tư
- Được tổ chức
- cô
- rủi ro cao
- của mình
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Va chạm
- in
- sâu
- bao gồm
- Bao gồm
- của ngành
- những hiểu biết
- trong
- vốn đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- quỹ đầu tư
- IT
- ITS
- Tháng một
- 2021 Tháng Giêng
- JOE
- gia nhập
- jpg
- thẩm phán
- thẩm phán Kaplan
- KYC
- Thiếu sót
- để lại
- Led
- Hợp pháp
- ánh sáng
- Có khả năng
- liên kết
- cho vay
- Các khoản cho vay
- thực hiện
- Chủ yếu
- Làm
- đánh dấu
- thị trường
- Gặp gỡ
- Các thành viên
- tỉ mỉ
- triệu
- hòa lẫn
- thời điểm
- hầu hết
- nhiều
- tiếp theo
- tuần tới
- Nishad Singh
- nhiều
- nghĩa vụ
- quan sát viên
- Tháng Mười
- of
- Chính thức
- on
- ONE
- đang diễn ra
- có thể
- nguồn gốc
- ra
- Đại dịch
- cha mẹ
- đặc biệt
- xuất chi
- riêng
- Peter
- hình ảnh
- vị trí
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điều luật
- chính trị
- đóng góp chính trị
- phần
- tiềm năng
- Thủ tướng Chính phủ
- Tin tưởng chính
- Kỷ yếu
- Giáo sư
- tiến bộ
- nổi bật
- tài sản
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- cung cấp
- công khai
- mục đích
- Câu hỏi
- nâng lên
- nâng cao
- Đọc
- nhận
- người nhận
- về
- quan hệ
- trả lại
- nghiên cứu
- Thông tin
- Tiết lộ
- Tiết lộ
- xoay vòng
- khoảng
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- xúc xích Ý
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- bạn trai
- SBF's
- lịch trình
- giám sát
- XNUMX
- chị ấy
- đổ
- nên
- có ý nghĩa
- Tương tự
- em gái
- cầu bầu trời
- Thủ đô SkyBridge
- một số
- nguồn gốc
- sửng sốt
- cổ phần
- đứng
- báo cáo
- Dừng
- Chiến lược
- mạnh mẽ hơn
- đáng kể
- phải
- vượt qua
- TAG
- Hãy
- nói
- chứng
- việc này
- Sản phẩm
- The Bahamas
- cung cấp their dịch
- Kia là
- Thứ ba
- của bên thứ ba
- số ba
- Thông qua
- thời gian
- timeline
- đến
- nói với
- mất
- đối với
- Dấu vết
- chuyển
- thử nghiệm
- NIỀM TIN
- tweet của quý vị
- Phá hoại
- củng cố
- trường đại học
- cho đến khi
- Tiết lộ
- us
- đã sử dụng
- Người sử dụng
- Bằng cách sử dụng
- giá trị
- khác nhau
- là
- tuần
- là
- khi nào
- liệu
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- nhân chứng
- viết
- trên màn hình
- zephyrnet