Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc có liên quan đến Hamas

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas.

Trong một thông báo ngày 18 tháng XNUMX, OFAC công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên và người hỗ trợ tài chính của Hamas sau cuộc tấn công của tổ chức này vào Israel. Các thực thể được thêm vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC bao gồm “sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó” với Bitcoin (BTC) địa chỉ ví.

Theo Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích “cắt bỏ nguồn thu nhập của Hamas” sau cuộc tấn công ngày 7 tháng XNUMX dẫn đến cái chết của nhiều người Israel. Sàn giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số, có tên là Buy Cash Money and Money Transfer Company, được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza - Bộ Tài chính cáo buộc cả công ty và Yunis đều “có liên kết với Hamas”. Ahmed MM Alaqad, chủ doanh nghiệp, cũng có tên trong lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yelln cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hamas có khả năng gây quỹ và sử dụng tiền để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel”. “Điều đó bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và phối hợp với các đồng minh và đối tác để theo dõi, phong tỏa và thu giữ bất kỳ tài sản nào liên quan đến Hamas trong khu vực pháp lý của họ.”

Hôm nay, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với XNUMX thành viên, đặc vụ và người hỗ trợ tài chính chủ chốt của nhóm khủng bố Hamas ở Gaza và các nơi khác như một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc các nguồn doanh thu của Hamas. https://t.co/KZtF6K60id

- Bộ Ngân khố (@USTreasury) 18 Tháng Mười

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic báo cáo vào ngày 18 tháng 25, các nhóm khủng bố khác đã sử dụng công ty chuyển tiền này, với hơn XNUMX triệu đô la BTC và Tether (USDT) chuyển qua công ty từ năm 2015. Ngoài Hamas, các thực thể được cho là có liên hệ với công ty bao gồm một chi nhánh của al-Qaeda và ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria).

Liên quan: Cộng đồng Web3 địa phương ra mắt 'Crypto Aid Israel' để giúp đỡ những công dân phải di dời

Israel chính thức tuyên chiến với Hamas sau vụ tấn công khủng bố, dẫn đến các cuộc bắn phá ở Gaza và tạo ra một cuộc khủng hoảng khi hầu hết cư dân không thể trốn thoát. Vào thời điểm đăng bài, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở Israel gặp gỡ các quan chức, những người được cho là đồng ý cho phép hỗ trợ nhân đạo vào Gaza từ Ai Cập.

Kho bạc Hoa Kỳ thường sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ để làm suy yếu hỗ trợ tài chính cho các thực thể bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Vào ngày 3 tháng XNUMX, Kho bạc công bố lệnh trừng phạt đối với ví tiền điện tử bị ràng buộc với các nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc song song với bản cáo trạng của Bộ Tư pháp về việc sản xuất ma túy fentanyl.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng nhiệt đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas