Mark Hopkins nhận tội điều hành doanh nghiệp chuyển BTC bất hợp pháp

Một người đàn ông tên Mark Alexander Hopkins đã cầu xin phạm tội liên bang điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bitcoin mà không có giấy phép.

Hopkins có thể đã lạm dụng kiến ​​thức về Bitcoin của mình

Hopkins được mô tả là một trong những nhà tiếp thị tiền điện tử lớn nhất ở Bắc Texas và thường được gọi là “Dr. Bitcoin” do được cho là có kiến ​​thức về tài sản và không gian tương ứng của nó. Như đã tiết lộ trước tòa, Hopkins được cho là đã sử dụng kiến ​​thức của mình về bitcoin để làm việc với một kẻ lừa đảo xổ số người Nigeria như một phương tiện giấu tiền bất hợp pháp.

Hopkins đã được kẻ lừa đảo liên hệ lần đầu tiên hai năm trước vào năm 2019. Mặc dù tên đầy đủ của kẻ lừa đảo vẫn chưa được tiết lộ nhưng cá nhân này có tên viết tắt là MH theo tài liệu của tòa án. Kẻ lừa đảo đã nói chuyện với Hopkins về việc chuyển đổi số tiền trúng xổ số của anh ta thành bitcoin, hy vọng rằng điều này sẽ ngăn cơ quan thực thi pháp luật truy tìm số tiền.

Mặc dù ban đầu Hopkins tìm cách không tham gia nhưng cuối cùng anh ta đã đưa ra lời khuyên cho kẻ lừa đảo và giải thích rằng việc giữ các giao dịch dưới 9,500 đô la sẽ làm giảm khả năng bị bắt của anh ta. Người ta tin rằng kẻ lừa đảo đã chuyển đổi từ 500,000 đến 1.5 triệu đô la tiền của mình sang bitcoin trong suốt 12 tháng.

Theo cáo buộc, Hopkins không được đăng ký kinh doanh chuyển tiền và cũng không nộp các giấy tờ thích hợp để cho phép anh ta thực hiện những hành động đó. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah giải thích trong một tuyên bố gần đây:

Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng bitcoin để hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường bitcoin khỏi bất kỳ ai cố tình giúp đỡ các tội phạm giấu lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử.

Matthew Orwig, một luật sư của công ty Winston & Strawn, cũng đưa ra hai xu của mình khi đề cập trong một cuộc phỏng vấn:

Từ lâu, đã có luật liên quan đến giao dịch tiền tệ và bây giờ chúng đã được cập nhật để bao gồm tiền điện tử, bitcoin và những thứ tương tự. Bản thân nó là tội phạm, nhưng điều chính phủ thực sự quan tâm là những người và tổ chức đằng sau các giao dịch này đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc che giấu hoạt động tội phạm.

Hopkins hiện đang xem xét mức án có thể là 5 năm tù sau khi tuyên án.

Lịch sử tội phạm

Một trong những vấn đề lớn liên quan đến không gian tiền điện tử là có bao nhiêu tội phạm xảy ra trong biên giới của nó. Đấu trường tiền kỹ thuật số từ lâu đã bị tàn phá bởi những kẻ trộm mạng, tin tặc và những kẻ độc hại tìm cách chiếm lấy các loại tiền kỹ thuật số mà họ không kiếm được.

Trong số những sự cố lớn nhất trong lịch sử không gian tiền kỹ thuật số bao gồm Mt. Gox và Đồng xu – hai sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản đã chứng kiến ​​hơn 1 tỷ USD tiền điện tử biến mất – và gần đây hơn là Africrypt, trải qua sự mất mát nặng nề trong số hơn 3.6 tỷ USD tiền kỹ thuật số.

tags: bitcoin, Mark Alexander Hopkins, kẻ lừa đảo người Nigeria Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/