Mustafa Gokiu phạm tội điều hành kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp

Mustafa Gokiu - một người đàn ông sống ở thị trấn Sunnyside, New York - đã bị kết án vào giữa tháng XNUMX bởi bồi thẩm đoàn liên bang ở Brooklyn vì bị cáo buộc điều hành một âm mưu rửa tiền mật mã và ma túy. Trong các tài liệu của tòa án đã nêu rõ rằng người đàn ông này đã rửa các đơn vị BTC thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Mustafa Gokiu phạm tội rửa tiền mã hóa

Ở tuổi 50, Gokiu bị kết tội nhiều tội danh như rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Nếu bị kết án, anh ta có thể ngồi tù 25 năm trong nhà tù liên bang.

Sự gia tăng gian lận tiền điện tử và tội phạm liên quan là chưa từng có, và đấu trường tiền tệ kỹ thuật số đang trải qua tất cả các loại hành vi không mong muốn. Là một ngành công nghiệp tương đối mới, nhiều kẻ bất chính và tội phạm đã tìm cách lợi dụng không gian do thiếu quy định rõ ràng, điều này đã dẫn đến một số tranh luận và tranh luận trong vài năm qua.

Mặt khác, nhiều người không tuân theo quy định, tuyên bố rằng nó sẽ khiến thế giới tiền điện tử tuân theo những hành vi tinh hoa giống như đã chứng kiến ​​trong phạm vi tài chính và ngân hàng truyền thống. Tiền điện tử và blockchain được xây dựng dựa trên ý tưởng về quyền tự chủ và độc lập tài chính và việc cho phép các bên thứ ba tham gia vào hỗn hợp có thể dẫn đến thảm họa.

Đồng thời, người ta phải thừa nhận rằng một mức độ quy định nhất định có thể có khả năng hạn chế tội phạm và các vấn đề liên quan, điều này cuối cùng đã ngăn không gian tiền điện tử đạt được mức độ hợp pháp chính thống mặc dù nó đã tồn tại gần 14 năm tại thời điểm này. .

Về vụ việc xung quanh Gokiu, luật sư Hoa Kỳ Breon Peace giải thích trong một tuyên bố:

Bị cáo cung cấp cho khách hàng của mình khả năng rửa tiền thu được từ tội phạm của họ, ẩn danh và che giấu bitcoin của họ đến từ đâu để họ có thể tiếp tục tham gia buôn bán ma túy và các tội phạm khác trong khi tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện. Với phán quyết hôm nay, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp chuyển tiền từ hình thức này sang hình thức khác mà không có giấy phép cần thiết của Gokiu đã bị đóng cửa và bị cáo đã bị kết án vì tội ác của mình.

Vụ việc quay trở lại năm 2018 khi các đặc vụ liên bang với DEA nhìn thấy một quảng cáo trực tuyến cho localbitcoins.com từ một cá nhân được xác định đơn giản là “Mustangy”. Anh ấy đã đề nghị mua số tiền lên tới 99,999 USD bằng BTC và đổi số tiền đó thành USD nếu người tìm kiếm dịch vụ này sẵn sàng trả đúng giá.

Tiền điện tử và ma túy… Một trận đấu tồi tệ!

Đáng ngờ, các đặc vụ đã liên hệ với người - người sau này hóa ra là Gokiu - và bí mật bắt đầu trao đổi các tin nhắn được mã hóa với nhân vật bí ẩn, người sau đó đã tham gia khoảng bảy giao dịch bitcoin ẩn với các đặc vụ. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc anh ta bị bắt vào một năm sau đó vào năm 2019.

Người ta cũng phát hiện ra rằng Gokiu đang bán các loại ma túy như Adderall và cần sa.

tags: bitcoin, Rửa tiền, Mustafa Gokiu