New York AG kiện DCG, Genesis và Gemini vì hành vi lừa đảo nhà đầu tư quy mô lớn

Theo một báo cáo, Tổng chưởng lý Letitia James của New York đang khởi động một vụ kiện mạnh mẽ chống lại những gã khổng lồ về tiền điện tử Gemini Trust Company, Genesis Global Capital và các chi nhánh của nó cũng như Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số. tuyên bố xuất bản thứ năm.

Vụ kiện cáo buộc các công ty thực hiện hành vi gian lận dẫn đến thiệt hại vượt quá 1 tỷ USD cho hơn 230,000 nhà đầu tư, trong đó có ít nhất 29,000 người dân New York.

Các thủ tục pháp lý là kết quả của cuộc điều tra của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG). Văn phòng cáo buộc Gemini liên tục đánh lừa các nhà đầu tư về chương trình Gemini Earn mà họ hợp tác thực hiện với Genesis, coi đây là một cơ hội có rủi ro thấp, mặc dù phân tích nội bộ của Gemini cho thấy tình hình tài chính của Genesis rất bấp bênh.

“Vụ kiện cáo buộc rằng Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung cao độ vào một thực thể, Alameda của Sam Bankman-Fried, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư,” theo thông cáo của NYAG.

Che giấu những tổn thất lớn

Bên cạnh những cáo buộc này, Genesis và DCG, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành của Genesis Soichiro Moro và Giám đốc điều hành của DCG Barry Silbert, bị cáo buộc che giấu khoản lỗ khoảng 1.1 tỷ USD. Những sự lừa dối này đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất đi số tiền đáng kể.

Bộ trưởng Tư pháp James đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với Gemini, Genesis, DCG và các giám đốc điều hành có liên quan đối với bất kỳ giao dịch kinh doanh nào liên quan đến việc mua bán chứng khoán và hàng hóa trong hoặc từ New York. Cô ấy cũng đang yêu cầu bồi thường cho tất cả các nhà đầu tư bị lừa gạt và phân chia tất cả các khoản lợi bất chính thu được.

Tác động đến nhà đầu tư

NYAG nỗ lực làm sáng tỏ tác động của những mất mát đối với các cá nhân. Thông báo cho biết một bà cụ 73 tuổi đã nghỉ hưu đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời trị giá hơn 199,000 USD sau khi đầu tư số tiền này vào Gemini Earn.

Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp đưa ra là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Các hành động trước đó bao gồm việc khôi phục từ CoinEx, Coin Cafe và Nexo do không đăng ký được và hoạt động bất hợp pháp.

Đọc thêm:

'Kịch bản DEF CON': ​​Nhóm tiền kỹ thuật số để mắt đến nhà đầu tư sau sự bùng nổ của FTX

Tập tin Genesis cho phá sản

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas với lời thề bảo vệ tài sản của khách hàng

SEC tính phí Gemini và Genesis khi bán chứng khoán chưa đăng ký