Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Ba rằng một người đàn ông Texas đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư ngoại hối. Theo thông cáo báo chí, Kelvin Ramirez, 25 tuổi đến từ Houston đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá bản thân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư thấp hoặc không có rủi ro vào thị trường ngoại hối.
Cá nhân cam kết tội lừa đảo trước Quận Nam của Texas. Ngoài ra, các phát hiện lưu ý rằng anh ấy chủ yếu dựa vào tài khoản Instagram để tự nhận mình là một nhà giao dịch quản lý tài khoản thành công. Các nhà chức trách buộc tội anh ta quảng cáo sai sự thật về các khoản đầu tư giả hoàn toàn không tồn tại.
"Thông qua kế hoạch của mình, Ramirez đã lừa đảo lấy được hơn 650,000 đô la từ hơn 100 cá nhân, và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân", tài liệu của tòa án nêu rõ. DOJ cho biết Ramirez dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 9 tháng 20 năm nay, và anh ta có thể phải đối mặt với án tù 25 năm. Là một phần của thủ tục tố tụng, người đàn ông Texas 687,792.92 tuổi đã đồng ý trả "toàn bộ tiền bồi thường" cho các nạn nhân của kế hoạch của anh ta, bao gồm khoản lỗ khoảng XNUMX đô la.
Bài viết gợi ý
Nhóm AFEN Blockchain được thiết lập để phát triển các khu vực chính của lục địa châu PhiĐi tới bài viết >>
Tuy nhiên, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và do Văn phòng Tổng thanh tra của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) dẫn đầu.
Các cuộc điều tra gian lận tài chính gần đây của Hoa Kỳ
Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn buộc tội hai cá nhân có trụ sở tại Israel vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư Hoa Kỳ hàng triệu đô la thông qua các tùy chọn nhị phân. SEC buộc tội Jonathan 'Yoni' Maymon và Ronn BenHarav về lừa gạt các nhà đầu tư, bao gồm cả những người về hưu và các nhà đầu tư bán lẻ khác, thông qua các đề nghị lừa đảo và trực tuyến, bao gồm việc bán chứng khoán rủi ro cao dưới hình thức cung cấp quyền chọn nhị phân. Vào tháng XNUMX, cơ quan giám sát cũng đã giải quyết các cáo buộc đối với Loci Inc. và Giám đốc điều hành của nó, John Wise, vì cáo buộc đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm liên quan đến gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
SEC cho biết rằng Wise và Loci Inc. vi phạm các điều khoản chống gian lận trong Mục 10 (b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5 theo đó và Mục 17 (a) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, và các điều khoản đăng ký của Mục 5 (a) và 5 (c) của Đạo luật Chứng khoán.
- "
- 000
- 100
- 9
- Phi
- Tất cả
- bị cáo buộc
- công bố
- xung quanh
- bài viết
- tự động
- Đen
- blockchain
- giám đốc điều hành
- tải
- hoa hồng
- Tòa án
- sở tư pháp
- phát triển
- tài liệu
- DoJ
- đô la
- Sàn giao dịch
- chi phí
- Đối mặt
- giả mạo
- fbi
- fdic
- Liên bang
- Cục điều tra liên bang
- tài chính
- forex
- hình thức
- gian lận
- quỹ
- Tổng Quát
- Nhóm
- Cao
- HTTPS
- Inc.
- Bao gồm
- bảo hiểm
- điều tra
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- Israel
- Tư pháp
- Key
- Led
- Logo
- Làm
- người đàn ông
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- cung cấp
- Cung cấp
- Cung cấp
- Trực tuyến
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- Trả
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- nhà tù
- thúc đẩy
- Đăng Ký
- bán lẻ
- Nhà đầu tư bán lẻ
- Trả về
- chạy
- bán hàng
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- định
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Miền Nam
- thành công
- texas
- thương gia
- us
- Dây điện
- năm
- năm