Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit – một chương trình kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD – đã bị kết án 12 năm tù.
Bảy tháng trước, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, Pablo Rodriguez, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tại Tòa án quận Hoa Kỳ vào tháng 3.
Trong một tuyên bố ngày 26 tháng XNUMX, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York nói Rodriguez “săn mồi” các nhà đầu tư thiếu tinh tế bằng những lời hứa hão huyền rằng tiền của họ đã được đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử hợp pháp.
“Thay vì đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp bằng cách sử dụng Bitcoin, tài khoản ủy thác của luật sư cũng như các công ty vỏ bọc và bình phong quốc tế, đồng thời sử dụng tiền của nạn nhân để nhét vào túi riêng của mình.”
Thẩm phán Tòa án quận George B. Daniels đã áp đặt thêm ba năm thả tự do có giám sát đối với Rodriguez, sau bản án 12 năm tù của anh ta.
.@HSINewYorkLực lượng đặc nhiệm El Dorado của, lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền lớn nhất ở Hoa Kỳ, tự hào đã đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại công lý cho các nạn nhân của Pablo Renato Rodriguez và Lừa đảo Ponzi “AirBit Club” #Điều tra An ninh Nội địa #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
- HSI New York (@HSINewYork) Ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX
Kẻ lừa đảo bị kết án đã được lệnh phải nộp phạt 65 triệu USD và tịch thu các mặt hàng khác, bao gồm tổng cộng 3,800 Bitcoin. (BTC) (trị giá 100 triệu đô la), dinh thự Irvine của Rodriguez ở California, 900,000 đô la Mỹ bị tịch thu từ tài sản và gần 1 triệu đô la trước đó được giữ trong tài sản ký quỹ cho một hãng máy bay phản lực Gulfstream Jet.
Các bị cáo khác – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Liên quan: Làm thế nào để biết một dự án tiền điện tử có phải là một kế hoạch Ponzi hay không
Câu lạc bộ AirBit được ra mắt vào năm 2015. Các nhà đầu tư tiềm năng được thông báo rằng Câu lạc bộ AirBit kiếm được tiền lãi từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử và nạn nhân sẽ kiếm được tiền lãi hàng ngày thụ động, được đảm bảo từ bất kỳ tư cách thành viên nào được mua.
Tuy nhiên, ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút số tiền thu được đã được gặp phải những lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn và nói rằng họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền lãi.
Những người điều hành câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, tính phí với hành vi gian lận và rửa tiền của DOJ vào tháng 2020 năm XNUMX sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Trong 2022, 7.6 tỷ USD tiền bị mất đến tiền điện tử kế hoạch ponzi và kim tự tháp, theo báo cáo ngày 28 tháng XNUMX của công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Tạp chí: Unstablecoin: Depegging, rút tiền từ ngân hàng và các rủi ro khác hiện ra lờ mờ
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- : có
- :là
- $ 1 triệu
- $ 100 triệu
- $ 65 triệu
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Theo
- Tài khoản
- thêm vào
- Sau
- Ngoài ra
- an
- và
- chống rửa tiền
- bất kì
- LÀ
- AS
- luật sư
- Tháng Tám
- chờ
- Ngân hàng
- Ngân hàng chạy
- được
- thay mặt
- Tỷ
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- california
- câu lạc bộ
- Đồng sáng lập
- Cointelegraph
- Các công ty
- phức tạp
- Conspiracy
- Tòa án
- Crypto
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Khai thác tiền mã hoá
- kinh doanh cryptocurrency
- tiền thưởng
- Damian Williams
- daniels
- bị cáo
- sự chậm trễ
- phân phối
- ĐẶT VẤN ĐỀ
- huyện
- tòa án huyện
- DoJ
- đô la
- DOS
- Sớm hơn
- Đầu
- kiếm được
- kiếm được
- el
- ký quỹ
- sai
- Công ty
- theo
- Trong
- Buộc
- tước đoạt
- gian lận
- lừa đảo
- từ
- trước mặt
- quỹ
- George
- đảm bảo
- tội
- Có
- Được tổ chức
- Thành viên ẩn danh
- của mình
- quê hương
- An ninh Nội địa
- HTTPS
- if
- Áp đặt
- in
- Bao gồm
- Sự thông minh
- Quốc Tế
- trong
- vốn đầu tư
- Điều tra
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- mặt hàng
- jpg
- thẩm phán
- tháng sáu
- Tư pháp
- Phòng thí nghiệm
- lớn nhất
- phát động
- Giặt ủi
- hợp pháp
- Dòng
- Tháng Ba
- Các thành viên
- thành viên
- triệu
- Khai thác mỏ
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- phải
- gần
- Mới
- Newyork
- of
- on
- Hoạt động
- khai thác
- Nền tảng khác
- kết thúc
- riêng
- thụ động
- Trả
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- chơi
- túi
- ponzi
- Đề án Ponzi
- trước đây
- nhà tù
- thăm dò
- tiền thu được
- dự án
- Hứa hẹn
- tài sản
- tương lai
- tự hào
- đã mua
- Kim tự tháp
- Sơ đồ kim tự tháp
- nhận
- tuyển dụng
- phát hành
- báo cáo
- Nơi cư trú
- Trả về
- rủi ro
- Vai trò
- chạy
- s
- Đề án
- scott
- an ninh
- thu giữ
- kết án
- án
- bảy
- Shell
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- Tuyên bố
- Bang
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- nói
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- họ
- số ba
- đến
- nói với
- Tổng số:
- Giao dịch
- NIỀM TIN
- chúng tôi
- Đô la Mỹ
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- đã sử dụng
- sử dụng
- Sử dụng Bitcoin
- nạn nhân
- quan trọng
- muốn
- là
- là
- cái nào
- sẽ
- Williams
- Dây điện
- Gian lận dây
- Chúc
- với
- Thu hồi
- giá trị
- sẽ
- năm
- york
- zephyrnet