Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách kết án Zhao Dong, người sáng lập RenrenBit và một cổ đông nhỏ của Bitfinex, mức án XNUMX năm tù.
Nhân vật tiền điện tử nổi tiếng phải đối mặt với cáo buộc điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia giao dịch ngoại hối trái phép. Động thái này nhấn mạnh việc Trung Quốc tiếp tục trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trong ngành.
Liên doanh bất hợp pháp tiền điện tử OTC
Dong, được biết đến với tầm ảnh hưởng đáng kể trong thị trường tài sản kỹ thuật số không cần kê đơn (OTC) và là cổ đông nhỏ của Bitfinex, đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý khi chính quyền tăng cường trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Các dự án kinh doanh mạo hiểm của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, đã gặp phải thất bại khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nhắm vào các tội phạm liên quan đến ngoại hối.
Việc tuyên án Triệu Đông là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền Trung Quốc, nêu bật một loạt tám trường hợp. Chúng thể hiện sự cam kết của chính phủ đối với chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là những hoạt động có quy mô quốc tế.
Các hành vi phạm tội trong những trường hợp này bao gồm từ gian lận giao dịch ngoại hối đến lừa đảo tài chính phức tạp, nhấn mạnh lập trường vững chắc của chính phủ chống lại hành vi tài chính không phù hợp.
Chính quyền Trung Quốc đã điều tra, truy tìm và làm sáng tỏ một cách tỉ mỉ các giao dịch tài chính phức tạp, chủ yếu tập trung vào các tài khoản liên quan đến những tội ác này. Vụ án chống lại Zhao Dong và đồng phạm được xây dựng dựa trên những bằng chứng khách quan như sao kê ngân hàng, biên bản liên lạc, lời thú tội và lời khai của nhân chứng.
Trung Quốc bắt đầu đàn áp
Việc Trung Quốc trấn áp các hoạt động như vậy làm sáng tỏ các xu hướng mới nổi về tội phạm ngoại hối. Tội phạm đang áp dụng các phương pháp phức tạp hơn, bao gồm các mô hình “phản công”, trong đó các quỹ trong và ngoài nước được di chuyển độc lập để trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.
Sử dụng tiền ảo và mạng xã hội để bất hợp pháp hoạt động tài chính đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nhấn mạnh cam kết kiên định của họ đối với an ninh tài chính. Nỗ lực hợp tác này nhằm tạo ra một môi trường áp lực cao chống lại các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp, đảm bảo sự vững mạnh và toàn vẹn của hệ thống tài chính Trung Quốc.
Vào ngày 24 tháng XNUMX, các báo cáo lan truyền trên các nền tảng xã hội Trung Quốc, cho thấy việc phát hiện ra một ngân hàng bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử để vượt qua các quy định ngoại hối.
Xu Xiao, một quan chức của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước chi nhánh Thanh Đảo, làm rõ rằng các ngân hàng ngầm đang mua tiền ảo, sau đó được bán thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ cần thiết. Hoạt động này cấu thành việc trao đổi bất hợp pháp đồng nhân dân tệ và các ngoại tệ khác.
Trong quá trình điều tra, các quan chức được cho là đã thu giữ các loại tiền kỹ thuật số trị giá 28,000 USD, tương đương 200,000 nhân dân tệ Trung Quốc. Các tài sản bị tịch thu bao gồm Tether, Litecoin (LTC) và các tài sản khác. Kế hoạch bất hợp pháp này liên quan đến việc di chuyển số tiền vượt quá 2.2 tỷ USD (hoặc 15.8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) thông qua hơn một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 khu vực khác nhau.
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/renrenbit-founder-sentenced-in-prison-as-china-cracks-down-on-crypto-activities/
- : có
- :là
- :Ở đâu
- 000
- 1
- 15%
- 17
- 200
- 24
- 8
- a
- Trợ Lý Giám Đốc
- ngang qua
- hoạt động
- hoạt động
- quản lý
- Nhận nuôi
- chống lại
- cơ quan
- AI
- Mục tiêu
- Ngoài ra
- an
- và
- LÀ
- AS
- tài sản
- Tài sản
- liên kết
- liên kết
- At
- Thẩm quyền
- lý lịch
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Ngân hàng
- cờ
- Tỷ
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- Bitfinex
- thổi
- biên giới
- Chi nhánh
- rộng hơn
- xây dựng
- kinh doanh
- by
- bỏ qua
- Chiến dịch
- trường hợp
- trường hợp
- thách thức
- tải
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- Nhân dân tệ của Trung Quốc
- lưu hành
- làm rõ
- hợp tác
- hợp tác
- màu sắc
- cam kết
- Giao tiếp
- phức tạp
- Hậu quả
- nội dung
- tiếp tục
- Crackdown
- tạo
- Tội phạm
- Tội phạm
- xuyên biên giới
- Crypto
- cryptocurrency
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- xử lý
- Tháng mười hai
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- kích thước
- phát hiện
- miền
- Trong nước
- xuống
- nỗ lực
- mới nổi
- nhấn mạnh
- cuối
- thực thi
- tương tác
- thưởng thức
- đảm bảo
- kinh doanh
- Môi trường
- Tương đương
- trốn tránh
- bằng chứng
- vượt quá
- Sàn giao dịch
- Dành riêng
- phải đối mặt
- Lệ Phí
- Hình
- tài chính
- hệ thống tài chính
- Công ty
- Tên
- tập trung
- Trong
- nước ngoài
- ngoại tệ
- ngoại hối
- người sáng lập
- lừa đảo
- Miễn phí
- từ
- quỹ
- Futures
- Có
- làm nổi bật
- của mình
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- độc lập
- ngành công nghiệp
- ảnh hưởng
- Đồng tu
- tính toàn vẹn
- nội bộ
- Quốc Tế
- điều tra
- tham gia
- jpg
- nổi tiếng
- Luật
- thực thi pháp luật
- Hợp pháp
- ánh sáng
- Lượt thích
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- LTC
- phần lớn
- Lợi nhuận
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- phương pháp
- tỉ mỉ
- Might
- nhỏ
- mô hình
- chi tiết
- di chuyển
- chuyển
- phong trào
- Mới
- Không áp dụng
- Mục tiêu
- được
- of
- off
- cung cấp
- chính thức
- quan chức
- on
- Hoạt động
- or
- OTC
- Nền tảng khác
- Khác
- kết thúc
- over-the-counter
- ở nước ngoài
- một phần
- đặc biệt
- của người dân
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- quà
- nhà tù
- nổi bật
- mua
- phạm vi
- Reading
- nhận
- hồ sơ
- vùng
- ghi danh
- quy định
- nhà quản lý
- Báo cáo
- cần phải
- sự mạnh mẽ
- chạy
- lừa đảo
- Đề án
- giám sát
- thu giữ
- án
- Loạt Sách
- Chia sẻ
- cổ đông
- Mái che
- có ý nghĩa
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- nền tảng xã hội
- bán
- rắn
- tinh vi
- Được tài trợ
- lập trường
- Tiểu bang
- báo cáo
- như vậy
- chịu đựng
- Tối cao
- hệ thống
- nhắm mục tiêu
- kỳ hạn
- Tether
- việc này
- Sản phẩm
- Nhà nước
- cung cấp their dịch
- sau đó
- Kia là
- họ
- điều này
- những
- nghìn
- Thông qua
- đến
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- Giao dịch
- Xu hướng
- không được phép
- ngầm
- gạch
- bất hợp pháp
- không lay chuyển
- sử dụng
- giá trị
- Ventures
- ảo
- tiền ảo
- là
- là
- cái nào
- với
- ở trong
- nhân chứng
- xiao
- trên màn hình
- nhân dân tệ
- zephyrnet
- Triệu