Người sáng lập Bit Connect Exchange bị SEC kiện vì bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư

Người sáng lập và giám đốc điều hành hàng đầu của Bit Connect – một sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã ngừng hoạt động – đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện vì vai trò tiềm năng trong gian lận thu về khoảng 2 tỷ đô la từ các nhà đầu tư vài năm trước.

Bit Connect là trung tâm của một cuộc chiến pháp lý

Một vụ kiện dân sự chống lại người sáng lập công ty đã được đệ trình bốn tháng trước vào tháng Năm năm nay. Satish Kumbhani – một công dân Ấn Độ – đã chính thức bị SEC buộc tội vì đã nói dối về khả năng thu lợi nhuận của công ty. Anh ta cũng đang bị buộc tội vi phạm luật đăng ký được thiết kế để bảo vệ và che chở các nhà đầu tư khỏi doanh nghiệp rởm và mánh khóe.

Đơn kiện đã được đệ trình lên một tòa án liên bang ở Manhattan. Ngoài Kumbhani, người quảng bá Bit Connect Glenn Arcaro và công ty tài chính Future Money Ltd của anh ta cũng bị buộc tội sau khi bị cáo buộc rằng anh ta đã nhận hơn 24 triệu đô la trong vai trò quảng bá công ty và đóng vai trò là người quảng bá hàng đầu của công ty tại Hoa Kỳ. Những trạng thái.

Trong một bước ngoặt thú vị, Arcaro đã nhận tội với các cáo buộc. Việc này đã được thực hiện trước Thẩm phán Mitchell Dembin của Tòa Sơ thẩm Hoa Kỳ ở San Diego, California. Anh ta hiện sẽ bị kết án vào ngày 15 tháng XNUMX. Trong khi kế hoạch của SEC vẫn chưa được hoàn thành hoàn toàn, cơ quan đã nói rõ rằng đây là tất cả về việc thu thập các khoản thanh toán hình phạt và tiền phạt để có thể có được khoản cứu trợ. bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của công ty.

Bit Connect lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2016. Công ty đã thiết lập một loại tiền điện tử có thể được cho là được giao dịch lấy bitcoin. Công ty cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã phát triển một “chương trình cho vay” sử dụng “bot giao dịch phần mềm biến động”. Bot này được cho là có thể tạo ra lợi nhuận hơn 40% mỗi tháng. Các nhà giao dịch với công ty cũng nhận được báo cáo lợi nhuận giả cho thấy mức lãi hàng năm khoảng 3,700 phần trăm.

Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng nhiều nhà đầu tư liên quan đến Bit Connect đã bị mất tiền sau khi công ty chìm vào quên lãng vào đầu tháng 2018 năm XNUMX. Cơ quan và một số công tố viên liên quan đến vụ việc hiện chỉ ra Bit Connect như một ví dụ về một kế hoạch bitcoin Ponzi và tuyên bố rằng công ty đã trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của những người đã đăng ký.

Người sáng lập ở đâu?

Vào thời điểm viết bài, Kumbhani - 35 tuổi - không tìm thấy ở đâu cả và những nỗ lực tìm kiếm hoặc theo dõi anh ta phần lớn đều không thành công. Arcaro - 44 tuổi - là cư dân Los Angeles và thành lập công ty Future Money của mình ở bang Hong Kong.

Ngoài cả hai người đàn ông, SEC đang tìm kiếm nộp đơn kiện chống lại năm các nhà quảng bá Bit Connect trước đây khác. Tại thời điểm viết bài này, nhiều vụ kiện trong số này vẫn chưa được tống đạt.

tags: Kết nối bit, Glenn Arcaro, SEC Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defracting-investors/