Nhà điều hành Bitcoin Fog bị tuyên bố phạm tội rửa tiền, đối mặt với án tù lên tới 50 năm

Sau khi bị bắt gần ba năm trước, Bồi thẩm đoàn tại tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phát hiện Roman Sterlingov, nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, phạm tội bốn tội liên quan đến rửa tiền.

Người sáng lập Bitcoin Fog phải đối mặt với mức án tối đa 50 năm tù cho tất cả các cáo buộc của mình.

Sterlingov bị kết án

Theo một nhấn phát hành vào ngày 12 tháng 35, bồi thẩm đoàn tuyên bố Roman Sterlingov phạm tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Người sáng lập Bitcoin Fog XNUMX tuổi người Nga gốc Thụy Điển cũng bị kết tội điều hành một liên doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chuyển tiền DC.

Trong khi bản tuyên án của Sterlingov đã được ấn định vào ngày 15 tháng 2024 năm 20, hai tội danh đầu tiên, mỗi tội danh có mức án tối đa là XNUMX năm tù, trong khi hai tội danh cuối cùng có mức án tù tối đa là XNUMX năm mỗi tội.

Bitcoin Fog, hoạt động trong một thập kỷ từ năm 2011 đến năm 2021, đóng vai trò là công cụ rửa tiền cho những tên tội phạm đang tìm cách làm xáo trộn số tiền bất chính của chúng. Công cụ trộn tiền điện tử đã di chuyển hơn 1.2 triệu Bitcoin trong suốt quá trình hoạt động của mình, trị giá gần 400 triệu USD vào thời điểm đó và được định giá 88 tỷ USD theo giá hiện tại của BTC.

Như đã nêu trong thông cáo báo chí, hầu hết Bitcoin được lấy từ các thị trường darknet có liên quan đến gian lận máy tính, ma túy bất hợp pháp và trộm danh tính. Máy trộn cũng phục vụ những người cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong khi đó, khách hàng lớn nhất của Bitcoin Fog, theo chính phủ, là các thị trường web đen như Silk Road, AlphaBay và Agora.

Bình luận về diễn biến mới nhất, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia, Matthew Graves, cho biết:

“Tội phạm Darknet bây giờ nên biết rằng các hoạt động như Bitcoin Fog không thể cung cấp tính ẩn danh cho các giao dịch tiền điện tử mà chúng tuyên bố là có thể. Sự kết án này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ có thể và sẽ chống lại việc sử dụng công nghệ để thực hiện tội phạm trên không gian mạng.”

Ngoài phán quyết có tội, bồi thẩm đoàn đã ra quyết định tịch thu tài sản bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trước đó, bao gồm 1,354 BTC được giữ trong ví Bitcoin Fog, 349,625 USD và các tài sản tiền điện tử khác trong các tài khoản bị tịch thu trên sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.

Luật sư của Sterlingov tìm cách đảo ngược bản án có tội

Trong khi đó, Tor Ekeland, luật sư đại diện cho Sterlingov, cho biết họ sẽ kháng cáo bản án có tội của bồi thẩm đoàn. Trong phiên tòa xét xử Sterlingov, Ekeland lập luận rằng không có bằng chứng nào chỉ ra việc khách hàng của ông vận hành Bitcoin Fog.

Sterlingov, người đã bị bắt vào tháng 2021 năm XNUMX, trong lời khai của mình đã nói rằng anh ấy không nhớ nếu anh ta tạo tên miền cho máy trộn tiền điện tử và nghi ngờ rằng anh ta đứng đằng sau việc tạo ra.

Phán quyết có tội trong vụ US kiện Sterlingov. Bây giờ chúng tôi kháng cáo.

– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Tháng ba, 2024

Các công tố viên Mỹ đã đưa Ilya Lichtenstein và Larry Harmon đến làm chứng trong phiên tòa. Lichtenstein trước đó đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào năm 2022 liên quan đến vụ hack Bitfinex vào năm 2016 và trộm tiền. Harmon, chủ sở hữu của máy trộn Bitcoin Helix, cũng đã nhận tội rửa tiền vào năm 2021.

Lichtenstein, làm chứng trong phiên tòa, nói rằng anh ta đã sử dụng các công cụ trộn như Bitcoin Fog để làm xáo trộn số tiền bị đánh cắp, nhưng anh ta tuyên bố rằng dịch vụ trộn tiền điện tử của Sterlingov không phải là công cụ chính để rửa tiền của anh ta.

Các dịch vụ trộn tiền điện tử tiếp tục bị chính quyền Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ, họ tin rằng các dịch vụ đó đóng vai trò là công cụ hữu ích cho tội phạm. Một công cụ trộn tiền điện tử nổi bật, Tornado Cash, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào năm 2022.

Tornado Cash được cho là đã giúp để rửa tiền thu được từ tội phạm mạng cho những kẻ độc hại như Lazarus Group. Các nhà phát triển Roman Semenov và Roman Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc từ rửa tiền đến vi phạm lệnh trừng phạt, Storm đã nhận tội. không có tội. Tuy nhiên, Semenov hiện đang tự do.