Những kẻ lừa đảo CoinDeal bị SEC bắt trong vụ lừa đảo trị giá 45 triệu đô la

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu từ năm 2023 với một loạt trường hợp mới nhắm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. Sáu cá nhân và hai công ty gắn liền với một chương trình đầu tư có tên là CoinDeal đã tính phí vào thứ Tư bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Michigan.

Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật về quyền truy cập vào công nghệ chuỗi khối có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư hơn 500,000 lần cho các nhà đầu tư.

SEC đã buộc tội Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott vì vai trò của họ trong CoinDeal, một kế hoạch mà cơ quan này cho biết đã huy động được hơn 45 triệu đô la từ việc bán cái mà họ gọi là chứng khoán chưa đăng ký cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC.

Chandran đã ở sau song sắt, chờ xét xử trong một vụ gian lận đầu tư riêng biệt thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế, tất cả chỉ là một kế hoạch phức tạp trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân trong khi lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ,” Gregus nói.

SEC cho biết các bị cáo đã sử dụng tiền từ vụ lừa đảo CoinDeal để mua ô tô, bất động sản và một chiếc thuyền.

SEC tìm cách đòi lại số tiền bị cáo buộc đã đánh cắp cùng với tiền lãi trước khi xét xử, hình phạt và lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo.

Từ tháng 2019 năm 2022 đến năm XNUMX, cơ quan này cáo buộc nhóm đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm rằng các nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào CoinDeal, mà nhóm đã quảng cáo là một công ty công nghệ chuỗi khối. Nhưng trong hồ sơ của mình, SEC cho biết không có việc bán hoặc phân phối mã thông báo nào xảy ra.

Các bị cáo bị buộc tội vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.

Đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Chandran vi phạm pháp luật. Vào tháng 2022 năm XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ và tính phí anh ta với ba tội gian lận chuyển khoản vì vai trò của anh ta trong việc lừa gạt các nhà đầu tư trong một kế hoạch riêng biệt, trong đó anh ta tuyên bố sai sự thật là đang phát triển một metaverse và một loại tiền điện tử bản địa.

Trong số 100 tài sản bị Thống chế Hoa Kỳ và FBI tịch thu có tài khoản ngân hàng, bất động sản và xe hơi sang trọng — bao gồm 39 xe Tesla.

Nếu bị kết án trong vụ kiện của Bộ Tư pháp, Chandran phải đối mặt với 20 năm tù liên bang.