Người sáng lập tiền điện tử Nam Phi đã biến mất, 3.6 tỷ đô la bị cáo buộc mất tích

Hai anh em người thành lập nền tảng đầu tư tiền điện tử ở Nam Phi, Africrypt, đã biến mất — cùng với khoảng 69,000 BTC.

Theo một Bloomberg báo cáo, một công ty luật ở Cape Town đã không thể xác định được vị trí của anh em Raees và Ameer Cajee, những người đã thành lập Africrypt vào năm 2019, định vị nó là “cách tiếp cận dễ dàng nhất vào thế giới tiền điện tử”.

Africrypt ngừng hoạt động vào tháng XNUMX năm nay, vào khoảng thời gian giá của Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại trên $ 64,000. Công ty cho biết vào thời điểm đó có "vi phạm" trong hệ thống của mình và kêu gọi khách hàng không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng, đồng thời tuyên bố rằng việc thu hồi số tiền bị thiếu sẽ khó khăn hơn.

Tuy nhiên, ngay sau đó anh em Cajee bị cáo buộc đã chuyển tiền của các nhà đầu tư từ tài khoản của công ty, gửi tiền thông qua các dịch vụ trộn. Còn được gọi là tumblers, các dịch vụ này cho phép người dùng che giấu nguồn gốc tiền điện tử của họ bằng cách gửi tiền vào một nhóm duy nhất và "trộn" với tiền của người dùng khác. 

Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương đề nghị rằng sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư của nền tảng, hai anh em đã trốn sang Anh.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra bởi Hanekom Attorneys, một công ty luật do các nhà đầu tư Africrypt thuê. Công ty luật tuyên bố rằng “Các nhân viên của Africrypt đã mất quyền truy cập vào các nền tảng back-end bảy ngày trước khi bị cáo buộc tấn công”.

Hawks, một đơn vị điều tra của lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Phi, đang hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra. Cho đến nay, anh em nhà Cajee vẫn chưa được xác định và trang web chính của sàn giao dịch cũng đã ngừng hoạt động.

Các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu cũng đã được cảnh báo về hành vi trộm cắp bị cáo buộc. 

Cuộc điều tra đang diễn ra của Africrypt

Tuy nhiên, vấn đề có thể phức tạp hơn vì một số nhà đầu tư đề nghị rằng anh em nhà Cajee có thể đã bỏ chạy vì “một số kẻ đe dọa bóng tối” và “những người tinh ranh” đã đầu tư vào Africrypt.

Hiện vẫn chưa rõ cơ sở người dùng của Africrypt lớn đến mức nào. Theo một nhà đầu tư, công ty có hàng nghìn khách hàng ở Nam Phi, nhưng phần lớn các nhà đầu tư đều ở các quốc gia khác.

Để khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, FNB, ngân hàng nơi các quỹ đầu tư của Africrypt được tập hợp thông qua một thực thể bên thứ ba, đã từ chối bất kỳ mối quan hệ nào với công ty. 

Nguồn: https://decrypt.co/74410/south-african-crypto-founders-vanish-3-6-billion-allegedly-missing