Những người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ vì xử lý 1 tỷ USD tiền bẩn

Những người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ vì xử lý 1 tỷ USD tiền bẩn

Dấu thời gian: 23:2023 PM ngày 5 tháng 58 năm XNUMX
Những người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ vì xử lý 1 tỷ USD tiền bẩn PlatoThông tin dữ liệu Blockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

La Mã
Semenov và Roman Storm, Người sáng lập Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử,
đã bị buộc tội giúp đỡ tội phạm, bao gồm cả tin tặc có liên quan đến Triều Tiên
Tập đoàn Lazarus liên kết với Hàn Quốc để rửa hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp Bão
đã bị Cục Liên bang bắt giữ hôm nay (thứ Tư) tại Washington
Điều tra (FBI).

A
máy trộn tiền điện tử, còn được gọi là tumbler, là một dịch vụ được chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số sử dụng để duy trì tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử của họ. Những cái này
tumblers pha trộn các tài sản tiền điện tử có khả năng theo dõi được với số lượng lớn
các quỹ khác.

Mỹ
Sở Tư pháp ở một tuyên bố phát hành hôm thứ Tư lưu ý rằng nó đã buộc tội Semenov
và Storm với âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và vận hành một
kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Theo cơ quan thực thi pháp luật
cơ quan, các giám đốc điều hành đã nhận được khiếu nại và lời kêu gọi giúp đỡ từ các nạn nhân của
tội phạm mạng nhưng cố tình tránh thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát nào nhằm ngăn chặn việc sử dụng tội phạm sử dụng nền tảng của nó để rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp.

Hơn nữa,
những người sáng lập thông qua
nền tảng của họ được cho là đã giúp Tập đoàn Lazarus “rửa hàng trăm triệu
đô la tiền thu được từ việc hack,” mặc dù thực tế là nhóm hack đã
bị Văn phòng Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt
Kiểm soát (OFAC) là thuộc tính bị chặn.

“Bão tố và
Semenov được cho là đã biết rằng dịch vụ Tornado Cash mà họ đang vận hành là
tham gia vào các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt này”, các công tố viên Mỹ giải thích.
“Họ đã thực hiện một sự thay đổi trong dịch vụ để có thể công khai
thông báo rằng họ đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt, nhưng trong sự riêng tư của họ
trò chuyện, họ đồng ý rằng sự thay đổi này sẽ không hiệu quả.”

Mỹ tấn công La Mã
Semenov với các lệnh trừng phạt
Chỉ định

Riêng biệt,
OFCA vào thứ Tư ban hành lệnh trừng phạt
cuộc hẹn chống lại
Semenov, do đó đưa ra hình phạt tương tự đặt trên Tornado Cash năm ngoái.

Sản phẩm
chỉ định có nghĩa là tài sản của Semenov ở Hoa Kỳ bị phong tỏa và
ông được coi là có hại cho an ninh của đất nước. Nhãn này cũng cấm các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ
và các tổ chức nước ngoài tham gia vào các giao dịch tài chính với Người đồng sáng lập.

Năm ngoái,
OFCA đã ban hành lệnh trừng phạt đầu tiên chống lại
một máy trộn tiền điện tử. Cơ quan tình báo tài chính bị cáo buộc
Blender.io, một nhà khai thác tiền điện tử khác, đã rửa hơn 20.5 triệu đô la tiền tội phạm
tiền thu được cho Nhóm Lazarus.

Hơn nữa, cơ quan 2019 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Tập đoàn Lazarus
sau khi cáo buộc nhóm hack có liên quan đến Triều Tiên sử dụng Tornado Cash để
che giấu việc chuyển hơn 455 triệu đô la bị đánh cắp trong tháng 2022 năm XNUMX vi phạm Axie
Mạng lưới Ronin của Infinity. Nó lưu ý rằng vụ hack vẫn là loại tiền điện tử quan trọng nhất
vụ cướp cho đến nay.

"Các
Tập đoàn Lazarus sau đó đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 96 triệu USD
số tiền có được từ vụ cướp được kích hoạt trên mạng vào ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX trên Harmony's
Cầu Horizon và ít nhất 7.8 triệu USD kể từ ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX, Nomad
vụ trộm,” OFAC giải thích. “Doanh thu này cung cấp cho đảng Dân chủ
Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên với các nguồn lực được sử dụng để hỗ trợ tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình
và các chương trình vũ khí hạt nhân.”

Trong khi đó,
FBI đã quy kết trị giá hơn 40 triệu đô la
số Bitcoin (BTC) bị đánh cắp trong tuần này tới nhóm Lazarus, Tài chính đã báo cáo sớm hơn ngày hôm nay. Các
Cơ quan an ninh cũng cho biết các hacker phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công mạng lớn được ghi nhận vào tháng 2023 năm XNUMX: the heist
trong số tài sản kỹ thuật số trị giá 60 triệu USD từ Alphapo, 37 triệu USD bị đánh cắp từ
CoinsPaid và vụ trộm 100 triệu USD từ Ví Atomic.

MetaQuotes giới hạn kích hoạt sản phẩm; Danh mục đầu tư của Swissquote; đọc tin tức hôm nay.

La Mã
Semenov và Roman Storm, Người sáng lập Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử,
đã bị buộc tội giúp đỡ tội phạm, bao gồm cả tin tặc có liên quan đến Triều Tiên
Tập đoàn Lazarus liên kết với Hàn Quốc để rửa hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp Bão
đã bị Cục Liên bang bắt giữ hôm nay (thứ Tư) tại Washington
Điều tra (FBI).

A
máy trộn tiền điện tử, còn được gọi là tumbler, là một dịch vụ được chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số sử dụng để duy trì tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử của họ. Những cái này
tumblers pha trộn các tài sản tiền điện tử có khả năng theo dõi được với số lượng lớn
các quỹ khác.

Mỹ
Sở Tư pháp ở một tuyên bố phát hành hôm thứ Tư lưu ý rằng nó đã buộc tội Semenov
và Storm với âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và vận hành một
kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Theo cơ quan thực thi pháp luật
cơ quan, các giám đốc điều hành đã nhận được khiếu nại và lời kêu gọi giúp đỡ từ các nạn nhân của
tội phạm mạng nhưng cố tình tránh thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát nào nhằm ngăn chặn việc sử dụng tội phạm sử dụng nền tảng của nó để rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp.

Hơn nữa,
những người sáng lập thông qua
nền tảng của họ được cho là đã giúp Tập đoàn Lazarus “rửa hàng trăm triệu
đô la tiền thu được từ việc hack,” mặc dù thực tế là nhóm hack đã
bị Văn phòng Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt
Kiểm soát (OFAC) là thuộc tính bị chặn.

“Bão tố và
Semenov được cho là đã biết rằng dịch vụ Tornado Cash mà họ đang vận hành là
tham gia vào các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt này”, các công tố viên Mỹ giải thích.
“Họ đã thực hiện một sự thay đổi trong dịch vụ để có thể công khai
thông báo rằng họ đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt, nhưng trong sự riêng tư của họ
trò chuyện, họ đồng ý rằng sự thay đổi này sẽ không hiệu quả.”

Mỹ tấn công La Mã
Semenov với các lệnh trừng phạt
Chỉ định

Riêng biệt,
OFCA vào thứ Tư ban hành lệnh trừng phạt
cuộc hẹn chống lại
Semenov, do đó đưa ra hình phạt tương tự đặt trên Tornado Cash năm ngoái.

Sản phẩm
chỉ định có nghĩa là tài sản của Semenov ở Hoa Kỳ bị phong tỏa và
ông được coi là có hại cho an ninh của đất nước. Nhãn này cũng cấm các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ
và các tổ chức nước ngoài tham gia vào các giao dịch tài chính với Người đồng sáng lập.

Năm ngoái,
OFCA đã ban hành lệnh trừng phạt đầu tiên chống lại
một máy trộn tiền điện tử. Cơ quan tình báo tài chính bị cáo buộc
Blender.io, một nhà khai thác tiền điện tử khác, đã rửa hơn 20.5 triệu đô la tiền tội phạm
tiền thu được cho Nhóm Lazarus.

Hơn nữa, cơ quan 2019 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Tập đoàn Lazarus
sau khi cáo buộc nhóm hack có liên quan đến Triều Tiên sử dụng Tornado Cash để
che giấu việc chuyển hơn 455 triệu đô la bị đánh cắp trong tháng 2022 năm XNUMX vi phạm Axie
Mạng lưới Ronin của Infinity. Nó lưu ý rằng vụ hack vẫn là loại tiền điện tử quan trọng nhất
vụ cướp cho đến nay.

"Các
Tập đoàn Lazarus sau đó đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 96 triệu USD
số tiền có được từ vụ cướp được kích hoạt trên mạng vào ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX trên Harmony's
Cầu Horizon và ít nhất 7.8 triệu USD kể từ ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX, Nomad
vụ trộm,” OFAC giải thích. “Doanh thu này cung cấp cho đảng Dân chủ
Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên với các nguồn lực được sử dụng để hỗ trợ tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình
và các chương trình vũ khí hạt nhân.”

Trong khi đó,
FBI đã quy kết trị giá hơn 40 triệu đô la
số Bitcoin (BTC) bị đánh cắp trong tuần này tới nhóm Lazarus, Tài chính đã báo cáo sớm hơn ngày hôm nay. Các
Cơ quan an ninh cũng cho biết các hacker phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công mạng lớn được ghi nhận vào tháng 2023 năm XNUMX: the heist
trong số tài sản kỹ thuật số trị giá 60 triệu USD từ Alphapo, 37 triệu USD bị đánh cắp từ
CoinsPaid và vụ trộm 100 triệu USD từ Ví Atomic.

MetaQuotes giới hạn kích hoạt sản phẩm; Danh mục đầu tư của Swissquote; đọc tin tức hôm nay.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính