Các quan chức Trung Quốc khai quật 1.7 tỷ đô la rửa tiền bằng tiền điện tử

• Chính phủ Trung Quốc đã có thể thu giữ tổng cộng 130 triệu nhân dân tệ Trung Quốc.
• Cuộc điều tra được bắt đầu khi một ngân hàng địa phương nhận thấy lượng tiền gửi tăng mạnh.

Cảnh sát Trung Quốc tại thành phố Tonglio của Mông Cổ đã báo cáo việc bắt giữ 63 người. Đối với vai trò của họ trong 1.7 tỷ đô la cryptocurrency kế hoạch rửa tiền đã sử dụng Tether stablecoin.

Theo tuyên bố chính thức được đưa ra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Cuộc điều tra được bắt đầu khi một ngân hàng địa phương nhận thấy số tiền gửi tăng mạnh với tổng trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ. Đặt ra các thủ tục chống rửa tiền của tổ chức. Sau nhiều cuộc đột kích, chính phủ Trung Quốc đã có thể thu giữ tổng cộng 130 triệu nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương khoảng 18.6 triệu USD.

Các hoạt động của băng đảng bắt đầu đăng lệnh cấm tiền điện tử

Theo nhà chức trách Trung Quốc, những kẻ lừa đảo đã tuyển dụng thành viên và thành lập tổ chức bằng ứng dụng nhắn tin Telegram. Do sự đàn áp nghiêm trọng của Trung Quốc đối với tiền điện tử, các giao dịch này có thể diễn ra bên ngoài Trung Quốc. Nhóm sẽ trả cho các thành viên của mình một phần lợi nhuận. Được thực hiện bằng cách thay đổi USDT trở lại đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thông qua hoạt động rửa tiền.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, cùng tháng đó, chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử, cùng với các khoản tiền phạt và thậm chí là án tù đối với những người Trung Quốc bị kết tội sử dụng tiền điện tử, băng đảng này bắt đầu hoạt động bất hợp pháp của họ.

Biện minh ban đầu cho cuộc đàn áp là cắt giảm lượng khí thải carbon. Việc giới thiệu tiền nhân dân tệ kỹ thuật số của chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu. Các quốc gia trên khắp thế giới đang nghiên cứu các phiên bản đồng đô la kỹ thuật số của riêng họ, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tonglio nằm ở Nội Mông và vào tháng 2021 năm XNUMX, chi phí năng lượng rẻ của khu vực đã dẫn đến việc đóng cửa các hoạt động khai thác Bitcoin trong khu vực. rất nhiều Bitcoin những người khai thác rời Trung Quốc và đi đến gần đó Kazakhstan hay Hoa Kỳ sau cuộc đàn áp.