Một giám đốc điều hành của Binance có đã đưa ra lời bào chữa vô tội liên quan đến cáo buộc rửa tiền tại một tòa án ở Nigeria. Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, đã bị bắt vào tháng 2 cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người có hai quốc tịch Anh-Kenya. Anjarwalla trốn khỏi nơi giam giữ hai tuần trước, và vị trí hiện tại của anh ta vẫn chưa được biết.
Gambaryan, trong lần ra tòa vào ngày 8 tháng 2024 năm XNUMX, đã bác bỏ XNUMX cáo buộc rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đưa ra. Sau đó, anh ta bị chuyển đến Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja, thủ đô của Nigeria. Trung tâm cải huấn này trước đây là nơi giam giữ nhiều phạm nhân, từ dân quân cho đến chính trị gia. Gambaryan và Anjarwalla trước đây đã bị giam giữ ở một địa điểm không được tiết lộ.
Sau quá trình tố tụng, Yuki, vợ của Gambaryan, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, than thở về việc chồng mình bị giam giữ tại một cơ sở nổi tiếng là nơi giam giữ “những kẻ giết người và khủng bố”. Cô lên án cách đối xử của chồng mình, người mà cô khẳng định hoàn toàn vô tội.
A người phát ngôn của Binance bác bỏ những cáo buộc chống lại Gambaryan là vô căn cứ, lưu ý rằng anh ta không có thẩm quyền ra quyết định trong công ty. Người phát ngôn bày tỏ sự thất vọng về việc Gambaryan tiếp tục bị giam giữ.
EFCC cáo buộc Binance cùng với Gambaryan và Anjarwalla rửa tiền 35.4 triệu USD. Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và Anjarwalla, người giữ chức vụ quản lý khu vực ở Châu Phi, đã bị giam giữ khi họ đến Nigeria để thảo luận về các hoạt động của sàn giao dịch tại quốc gia này. Sau đó, Binance được lệnh phải trả khoản tiền phạt khổng lồ 10 tỷ USD vì cáo buộc thao túng và đầu cơ tiền tệ, điều này được cho là góp phần làm mất giá đồng tiền naira của Nigeria.
Sự mất giá của đồng naira, cùng với chi phí sinh hoạt leo thang và lạm phát lương thực, đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.
Binance không phải là trường hợp cá biệt. Các cơ quan quản lý Nigeria đã tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử, nghi ngờ họ có liên quan đến tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Ngoài các cáo buộc rửa tiền, Binance, Gambaryan và Anjarwalla còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế bao gồm bốn tội danh, được Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) san bằng. Sau khi Anjarwalla trốn khỏi đất nước, chính quyền Nigeria tuyên bố rằng anh ta đã bỏ trốn bằng hộ chiếu giả. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình ông cho biết ông đã rời khỏi đất nước “thông qua các kênh hợp pháp”.
Các nhà chức trách tuyên bố rằng họ đang hợp tác với Interpol để đảm bảo lệnh bắt giữ quốc tế đối với Anjarwalla. Tuy nhiên, kể từ bản cập nhật mới nhất, Anjarwalla không có tên trong thông báo đỏ của Interpol dành cho những kẻ đào tẩu bị truy nã toàn cầu.
Việc bắt giữ hai quan chức này trong chuyến đi tới Nigeria có thể sẽ gây lo ngại cho những người chơi khác trong ngành tiền điện tử như Công ty khai thác kỹ thuật số Stronghold (NASDAQ: SDIG) bởi vì nó gây ra rủi ro cho các giám đốc điều hành đang đi công tác đang tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty.
Giới thiệu về CryptoCurrencyWire
CryptoTiền TệDây (“CCW”) là một nền tảng truyền thông chuyên biệt tập trung vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Đây là một trong hơn 60 thương hiệu trong Danh mục thương hiệu năng động @ IBN mang lại: (1) truy cập vào mạng lưới rộng lớn các giải pháp dây thông qua Nhà đầu tưWire để tiếp cận hiệu quả và hiệu quả vô số thị trường mục tiêu, nhân khẩu học và các ngành công nghiệp đa dạng; (2) bài viết và cung cấp biên tập cho hơn 5,000 cửa hàng; (3) nâng cao nâng cao thông cáo báo chí để đảm bảo tác động tối đa; (4) phân phối truyền thông xã hội thông qua IBN tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội; và (5) đầy đủ các sản phẩm được thiết kế riêng giải pháp truyền thông doanh nghiệp. Với phạm vi tiếp cận rộng rãi và đội ngũ nhà báo và nhà văn đóng góp dày dặn kinh nghiệm, CCW có vị trí đặc biệt để phục vụ tốt nhất cho các công ty tư nhân và đại chúng muốn tiếp cận nhiều đối tượng gồm các nhà đầu tư, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng, nhà báo và công chúng. Bằng cách giải quyết tình trạng quá tải thông tin trên thị trường ngày nay, CCW mang đến cho khách hàng sự công nhận và nhận thức về thương hiệu tuyệt vời. CCW là nơi hội tụ tin tức nóng hổi, nội dung sâu sắc và thông tin hữu ích.
Để nhận thông báo qua SMS từ CryptoCurrencyWire, hãy nhắn tin “CRYPTO” tới 888-902-4192 (Chỉ dành cho điện thoại di động ở Hoa Kỳ)
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.CryptoCurrencyWire.com
Vui lòng xem toàn bộ điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web CryptoCurrencyWire áp dụng cho tất cả nội dung do CCW cung cấp, ở bất kỳ nơi nào được xuất bản hoặc tái xuất bản: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoTiền TệDây
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Văn phòng 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire được cung cấp bởi IBN
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- 1
- 2024
- 8
- a
- ABUJA
- truy cập
- bị cáo
- hành động
- hoạt động
- Ngoài ra
- Châu Phi
- chống lại
- cách đây
- Cảnh báo
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- dọc theo
- bên cạnh
- an
- và
- xuất hiện
- áp dụng
- Tháng Tư
- LÀ
- Mảng
- bắt giữ
- đến
- bài viết
- AS
- khán giả
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- nhận thức
- bbc
- BE
- bởi vì
- được
- BEST
- Tỷ
- nhị phân
- blockchain
- thương hiệu
- thương hiệu
- Phá vỡ
- tin tức vi phạm
- Mang lại
- rộng
- Mang lại
- kinh doanh
- by
- vốn
- trường hợp
- Trung tâm
- kênh
- tải
- công dân
- khách hàng
- Đóng
- CO
- hợp tác
- COM
- hoa hồng
- Truyền thông
- Các công ty
- công ty
- tuân thủ
- bao gồm
- Liên quan
- Lên án
- Tiến hành
- Người tiêu dùng
- nội dung
- tiếp tục
- đóng góp
- góp phần
- tụ lại
- Chi phí
- đất nước
- kết
- Tòa án
- Tội phạm
- Tội phạm
- cuộc khủng hoảng
- Crypto
- Công nghiệp tiền điện tử
- cryptocurrency
- CryptoTiền TệDây
- Tiền tệ
- Current
- cắt
- Ra quyết định
- sâu
- Nhân khẩu học
- sụt giá
- giam giữ
- Tạm giam
- Phá giá
- kỹ thuật số
- thất vọng
- thảo luận
- khác nhau
- hai
- suốt trong
- Kinh tế
- Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC)
- khủng hoảng kinh tế
- hiệu quả
- hiệu quả
- đảm bảo
- hoàn toàn
- leo lên bằng thang
- thoát
- điều hành
- giám đốc điều hành
- bày tỏ
- Đối mặt
- Cơ sở
- giả mạo
- gia đình
- Tháng Hai
- Liên bang
- tài chính
- tội phạm tài chính
- tội phạm tài chính
- tài chính
- cuối
- năm
- Tập trung
- tiếp theo
- thực phẩm
- Trong
- Ra
- 4
- từ
- Full
- Tổng Quát
- công chúng
- Toàn cầu
- tội
- có
- Có
- he
- cái đầu
- quá nặng
- cô
- của mình
- giữ
- Tuy nhiên
- http
- HTTPS
- in
- Inc.
- ngành công nghiệp
- lạm phát
- những người có ảnh hưởng
- thông tin
- nội địa
- ngây thơ
- sâu sắc
- tăng cường
- Quốc Tế
- INTERPOL
- Các nhà đầu tư
- sự tham gia
- bị cô lập
- IT
- ITS
- Các nhà báo
- nổi tiếng
- Thiếu sót
- mới nhất
- Giặt ủi
- Hợp pháp
- hợp pháp
- Có khả năng
- Liệt kê
- sống
- địa điểm thư viện nào
- giám đốc
- Thao tác
- thị trường
- thị trường
- tối đa
- Phương tiện truyền thông
- triệu
- hàng triệu
- Khai thác mỏ
- di động
- điện thoại di động
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- vô số
- đồng nai
- Nasdaq
- quốc tịch
- mạng
- tin tức
- Nigeria
- Nigeria
- Để ý..
- Lưu ý
- of
- chính thức
- quan chức
- on
- ONE
- có thể
- or
- Nền tảng khác
- kết thúc
- hộ chiếu
- Trả
- điện thoại
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- người chơi
- plea
- cầu xin
- xin vui lòng
- Các chính trị gia
- định vị
- -
- trước đây
- riêng
- Kỷ yếu
- cung cấp
- công khai
- Công ty đại chúng
- công bố
- tăng giá
- đạt
- nhận
- công nhận
- đỏ
- thông báo màu đỏ
- về
- khu vực
- Điều phối
- phát hành
- vẫn còn
- doanh thu
- rủi ro
- s
- Nói
- giám sát
- dày dạn
- ngành
- an toàn
- xem
- phục vụ
- dịch vụ
- phục vụ
- chị ấy
- SMS
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Giải pháp
- nguồn
- chuyên nghành
- quang phổ
- suy đoán
- người phát ngôn
- quy định
- Bang
- Sau đó
- như vậy
- Cung cấp
- Mục tiêu
- nhóm
- về
- Khủng bố
- tài trợ khủng bố
- khủng bố
- văn bản
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- họ
- Thông qua
- đến
- hôm nay
- chuyển
- Đi du lịch
- điều trị
- chuyến đi
- hai
- chúng tôi
- độc đáo
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- không xác định
- chưa từng có
- Cập nhật
- trên
- sử dụng
- sử dụng
- Lớn
- thông qua
- muốn
- muốn
- Sự bảo đảm
- là
- Website
- tuần
- là
- ở đâu
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- rộng
- vợ
- Dây điện
- với
- ở trong
- nhà văn
- york
- zephyrnet