Richard Teng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Binance giữa các cáo buộc hình sự của CZ, mức phạt 4.3 tỷ USD - Fintech Singapore

Richard Teng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Binance giữa các cáo buộc hình sự của CZ, mức phạt 4.3 tỷ USD – Fintech Singapore

Dấu thời gian: 21:2023 chiều ngày 9 tháng 16 năm XNUMX
Richard Teng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Binance giữa các cáo buộc hình sự của CZ, mức phạt 4.3 tỷ USD by Tin tức công nghệ tài chính Singapore Tháng Mười Một 22, 2023

Richard Teng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, sau khi Changpeng Zhao (CZ) từ chức, người đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Teng, trước đây giữ chức vụ Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực tại Binance, được biết đến với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quy định.

Việc bổ nhiệm ông được coi là một động thái chiến lược nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý và tuân thủ của Binance, một nhu cầu quan trọng trước những thách thức pháp lý mà công ty phải đối mặt.

Các vai trò trước đây của Teng bao gồm Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), Giám đốc điều hành tại Sở giao dịch Singapore (SGX) và Giám đốc tài chính doanh nghiệp tại Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).


Richard Teng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Binance giữa các cáo buộc hình sự của CZ, mức phạt 4.3 tỷ USD - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Binance vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của Hoa Kỳ

Sự chuyển đổi lên vị trí dẫn đầu của Binance là hệ quả trực tiếp của một định cư lịch sử liên quan đến Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Điều tra Hình sự IRS (CI) vì vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Binance đã đồng ý trả 3.4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC, mức phạt lớn nhất trong lịch sử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ này. Thỏa thuận này sẽ chứng kiến ​​cá nhân Zhao phải trả 50 triệu USD.

Kho bạc Hoa Kỳ cho biết các hành vi vi phạm bao gồm việc không thực hiện các chương trình ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố - bao gồm Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) — những kẻ tấn công ransomware, những kẻ rửa tiền và các tội phạm khác, cũng như các giao dịch phù hợp giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt như Iran, Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea của Ukraine.

Là một phần của thỏa thuận giải quyết, Binance sẽ phải chịu 5 năm giám sát và “cam kết tuân thủ đáng kể” để đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ.

Janet L. Yellen, Bộ trưởng Ngân khố

Janet L. Yellen

“Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình khi theo đuổi lợi nhuận. Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó.

Các hình phạt và hoạt động giám sát mang tính lịch sử ngày nay nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành tiền ảo. Bất kỳ tổ chức nào, dù ở đâu, muốn thu được lợi ích từ hệ thống tài chính Hoa Kỳ cũng phải tuân theo các quy tắc giúp tất cả chúng ta được an toàn trước những kẻ khủng bố, kẻ thù nước ngoài và tội phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.”

Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen cho biết.

CZ phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, nhưng anh ta có thể sẽ nhận được mức án nhẹ hơn đáng kể theo thỏa thuận nhận tội theo thỏa thuận nhận tội. Bloomberg. Bộ Tư pháp vẫn chưa xác định mức án tù cụ thể mà họ sẽ áp dụng cho CZ.

Theo báo cáo, anh ta đã đăng một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu đô la Mỹ để yêu cầu anh ta phải trở về Hoa Kỳ hai tuần trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2024 năm XNUMX. Cointelegraph.

Sự sắp xếp này có khả năng cho phép anh ta quay trở lại Dubai, nơi anh ta đã sống được vài năm. Nếu không ra hầu tòa, CZ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 250,000 USD và tối đa 10 năm tù.

Richard Teng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Binance giữa các cáo buộc hình sự của CZ, mức phạt 4.3 tỷ USD - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

CZ cho biết “không dễ để buông bỏ cảm xúc”

Anh ấy đã đưa ra một tuyên bố về X, trong đó anh ấy thừa nhận khó khăn về mặt cảm xúc khi từ chức nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải chịu trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ của công ty.

CZ bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Teng, nhấn mạnh trình độ và kinh nghiệm của anh ấy là rất quan trọng trong việc hướng dẫn Binance vượt qua “giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng”.

Về phần CZ, anh ấy nói về việc tạm nghỉ và có khả năng mạo hiểm đầu tư thụ động vào các lĩnh vực như blockchain, Web 3.0, DeFi, AI và công nghệ sinh học. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tư vấn riêng cho các doanh nhân sắp tới. Không có đề cập nào được đề cập đến về việc anh ta có khả năng phải ngồi tù.

Dấu thời gian:

Thêm từ Fintechnews Singapore