WazirX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ tính theo khối lượng giao dịch, đã đưa hơn 2,431 tài khoản vào danh sách đen từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX, dựa trên quy trình giám sát nội bộ cũng như dưới sự chỉ đạo của các cơ quan thực thi pháp luật (LEA).
Xem bài viết liên quan: Ấn Độ áp đặt các quy định rửa tiền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử
Thông tin nhanh
- WazirX cũng đã nhận được 431 yêu cầu từ LEA, với tổng khối lượng giao dịch là 390 triệu đô la Mỹ trên nền tảng, trong khoảng thời gian từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX, chủ yếu liên quan đến việc chặn tài khoản, tố tụng hình sự bị nghi ngờ và điều tra, sàn giao dịch cho biết trong báo cáo minh bạch lần thứ 4 phát hành vào thứ ba. Trong số này, 46 yêu cầu từ các LEA nước ngoài và 385 yêu cầu từ các cơ quan Ấn Độ.
- Báo cáo cho biết sàn giao dịch đã chứng kiến hơn 396,000 tương tác của người dùng trong khoảng thời gian này.
- WazirX cho biết trong báo cáo của mình rằng họ đã hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ công cụ pháp y bên thứ ba như TRM Labs và Chainalysis để theo dõi và điều tra giao dịch.
- WazirX cho biết họ đã báo cáo các giao dịch đáng ngờ khi khối lượng giao dịch của người dùng không khớp với tình trạng tài chính hoặc thu nhập cá nhân, cũng như các giao dịch người dùng có rủi ro cao nhận được từ các công cụ pháp y của bên thứ ba. Sàn giao dịch cũng báo cáo những người dùng không cung cấp thông tin hoặc giải thích rõ ràng về nguồn tiền hoặc bằng chứng thu nhập.
- Đầu tháng này, Ấn Độ đã thực hiện một bước quan trọng trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách mở rộng Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) để bao gồm các tài sản kỹ thuật số. Các sàn giao dịch tiền điện tử, như WazirX, hiện được yêu cầu tiến hành thẩm định các giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
- Bộ Tài chính Ấn Độ nói đầu tháng này rằng Tổng cục Thực thi, cơ quan chống tội phạm tài chính của đất nước, đang điều tra “một số trường hợp” liên quan đến tiền điện tử, theo quy định của PMLA và Đạo luật Quản lý Ngoại hối. Cho đến nay, số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 115.7 triệu đô la Mỹ đã bị tịch thu trong khi XNUMX người đã bị bắt vì tội rửa tiền.
- Một số LEA nước ngoài mà WazirX đã làm việc trong sáu tháng bao gồm Sở cảnh sát Toronto, Sở cảnh sát Dortmund, Biện lý quận New York, trong số những cơ quan khác. Các LEA của Ấn Độ mà WazirX đã làm việc cùng bao gồm Cơ quan Điều tra Quốc gia và Tổng cục Thực thi, trong số những cơ quan khác.
- Xem bài viết liên quan: Janet Yellen kêu gọi khung pháp lý mạnh mẽ đối với tiền điện tử khi Ấn Độ dẫn đầu G20 thúc đẩy quy định
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :là
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- Hành động
- cơ quan
- cơ quan
- trong số
- và
- LÀ
- bị bắt
- bài viết
- AS
- Tài sản
- luật sư
- Thẩm quyền
- dựa
- giữa
- DANH SÁCH ĐEN
- ngăn chặn
- Khối
- by
- chuỗi
- tải
- hợp tác
- Tiến hành
- đất nước của
- hạt
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- trao đổi crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Ngành công nghiệp tiền điện tử
- bộ
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- hướng
- huyện
- suốt trong
- Sớm hơn
- thực thi
- GIÁM ĐỐC THỰC THI
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- mở rộng
- trận đánh
- tài chính
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Trong
- nước ngoài
- ngoại hối
- Pháp y
- Khung
- từ
- quỹ
- G20
- Có
- rủi ro cao
- HTTPS
- in
- bao gồm
- lợi tức
- Ấn Độ
- người Ấn Độ
- Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx
- hệ thống riêng biệt,
- ngành công nghiệp
- thông tin
- tương tác
- nội bộ
- điều tra
- IT
- ITS
- jpg
- Phòng thí nghiệm
- lớn nhất
- Tiền điện tử lớn nhất
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- Dẫn
- Lượt thích
- quản lý
- Tháng Ba
- Trận đấu
- triệu
- Bộ
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- tháng
- tháng
- quốc dân
- Mới
- Newyork
- Tháng Mười
- of
- on
- Khác
- thời gian
- người
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Công an
- Kỷ yếu
- tiền thu được
- quá trình
- bằng chứng
- cho
- nhà cung cấp
- Đẩy
- nhận
- về
- quy định
- nhà quản lý
- liên quan
- phát hành
- báo cáo
- Báo cáo
- yêu cầu
- cần phải
- Nói
- thu giữ
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- có ý nghĩa
- Six
- Sáu tháng
- So
- cho đến nay
- nguồn
- Trạng thái
- Bước
- mạnh mẽ
- như vậy
- đáng ngờ
- việc này
- Sản phẩm
- thông tin
- Nguồn
- Kia là
- của bên thứ ba
- đến
- công cụ
- công cụ
- toronto
- Tổng số:
- đối với
- thương mại
- Giao dịch
- khối lượng giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- Minh bạch
- Thứ Ba
- Dưới
- thúc giục
- người sử dang
- Người sử dụng
- khối lượng
- khối lượng
- WazirX
- TỐT
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- làm việc
- giá trị
- zephyrnet