Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin bị buộc tội 'Âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la' - Decrypt

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin bị buộc tội 'Âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la' – Giải mã

Dấu thời gian: Ngày 26 tháng 2024 năm 11 20:XNUMX sáng
Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin bị buộc tội 'Âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la' - Giải mã thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó đã tính phí thứ ba bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách không vận hành chương trình chống rửa tiền tuân thủ. Do đó, họ bị cáo buộc đã cho phép hoạt động rửa tiền và khủng bố lan truyền qua nền tảng này.

“Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 USD tỷ quỹ đáng ngờ và hình sự,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố.

Người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang, đều là công dân Trung Quốc, bị buộc tội cùng với Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited. Những người sáng lập vẫn chưa bị bắt. KuCoin cũng đang điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Công ty này bị cáo buộc đã tìm kiếm hoạt động kinh doanh từ các khách hàng Mỹ cho cả sàn giao dịch giao ngay và tương lai. DOJ nói rằng KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và là đơn vị kinh doanh hoa hồng tương lai với Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Darren McCormack, Quyền đặc vụ của HSI cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã vạch trần một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu mà cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra: một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”.

Tin tức về việc Bộ Tư pháp buộc tội KuCoin và những người sáng lập nó đã tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái tiền điện tử bản địa của sàn giao dịch, khiến giá trị của KuCoin Shares (KCS) giảm mạnh.

Trong vòng vài giờ sau khi thông báo, KCS đã gặp phải sự cố chớp nhoáng hơn 12%, giảm từ 14.40 USD xuống 12.55 USD. Điều này đánh dấu ngày tồi tệ nhất đối với KCS kể từ tháng 2023 năm 55 và đặt mức hỗ trợ của đồng tiền này ở mức trung bình động hàm mũ trong 55 ngày qua (EMA55) trong thử nghiệm. Cho đến nay, EMAXNUMX dường như đang giữ vững phong độ, nhưng tác động lâu dài của các khoản phí đối với sàn giao dịch và token gốc của nó vẫn còn phải xem xét.

Câu chuyện này đang bị phá vỡ và sẽ được cập nhật với các chi tiết bổ sung.

Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử, cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.

Dấu thời gian:

Thêm từ Giải mã