Tổng chưởng lý New York đệ đơn kiện Gemini, Genesis, DCG vì cáo buộc gian lận hàng tỷ đô la

Tổng chưởng lý New York đệ đơn kiện Gemini, Genesis, DCG vì cáo buộc gian lận hàng tỷ đô la

Dấu thời gian: 21:2023 chiều ngày 2 tháng 24 năm XNUMX

Circle can thiệp vào vụ kiện của SEC chống lại Binance, khẳng định Stablecoin không phải là chứng khoán

quảng cáo    

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Gemini thuộc sở hữu của Winklevoss, công ty cho vay tiền điện tử Genesis và công ty đầu tư tiền điện tử DCG vào hôm nay. 

Vụ kiện cũng bao gồm các cáo buộc chống lại Soichiro Michael Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis và Barry E. Silbert, người sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG.

Vụ kiện của New York AG

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã giáng đòn mạnh vào các công ty tiền điện tử Gemini Trust, Genesis Global Capital và Digital Money Group (DCG).

NYAG khiếu nại cáo buộc rằng ba thực thể này đã lừa đảo 232,000 nhà đầu tư, trong đó có ít nhất 29,000 công dân New York, với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Điều này được cho là được thực hiện thông qua “hai âm mưu lừa đảo riêng biệt”, được dán nhãn xuyên suốt vụ kiện là “Kế hoạch Gemini” và “Kế hoạch DCG”.

quảng cáo    

Đơn khiếu nại cho thấy Gemini Đề án Gemini nói dối các nhà đầu tư về chương trình đầu tư Gemini Earn do họ hợp tác thực hiện với Genesis. Nó tuyên bố rằng, trong khi Gemini đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng chương trình này là một khoản đầu tư có rủi ro thấp, thì các cuộc điều tra chỉ ra rằng hoạt động tài chính của Genesis “rất rủi ro”:

“Vụ kiện cáo buộc rằng Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung cao độ vào một thực thể, Alameda của Sam Bankman-Fried, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư.”

Gemini và Genesis “tuyên bố sai” rằng họ có giấy phép cần thiết từ chính phủ trong khi trên thực tế, lẽ ra họ phải đăng ký theo luật chứng khoán New York, đơn khiếu nại tiếp tục.

Genesis nộp để được bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng XNUMX. Song Tử lấy hành động pháp lý chống lại DCG và Silbert vào tháng XNUMX, đưa ra tuyên bố rằng DCG gọi là "phỉ báng" và "đóng thế công khai".

Che đậy lỗ hổng 1.1 tỷ USD

Kế hoạch DCG bị cáo buộc đã lừa đảo kiếm tiền sau khi Genesis tìm cách che giấu “lỗ hổng cấu trúc” tại Genesis Capital với khoản lỗ hơn 1.1 tỷ USD sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital có trụ sở tại Singapore. Genesis, cùng với cựu Giám đốc điều hành Soichiro Moro, công ty mẹ DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert, sau đó bị cáo buộc đã trình bày sai tình hình tài chính của Genesis.

Theo đơn khiếu nại, họ đã che giấu các khoản lỗ thông qua “một chiến dịch khai sai, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng” bằng một hối phiếu nhận nợ.

Vụ kiện của James cáo buộc rằng CFO của Genesis đã yêu cầu nhân viên không tiết lộ giấy nợ cho Gemini và công ty đã che giấu thông tin có thể tiết lộ giấy nợ hoặc khoản lỗ nặng nề. Đáng chú ý, Silbert đã cho phép Genesis vào ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX, tiết lộ kỳ phiếu cho Gemini chỉ hai tuần trước khi công ty đình chỉ việc rút tiền.

Quan điểm cứng rắn của NYAG về quy định tiền điện tử

Bộ trưởng Tư pháp NY tìm cách cấm Gemini, Genesis, DCG và các giám đốc điều hành của họ hoạt động trong ngành đầu tư tài chính ở New York. Cô cũng đang tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa gạt và trả lại những khoản lợi bất chính.

Một tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp James nhấn mạnh những tổn thất mà “các nhà đầu tư trung lưu” phải gánh chịu:

“Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn một tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu thiệt hại. James cho biết: Sự gian lận này là một ví dụ khác về việc các tác nhân xấu gây tổn hại trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử được quản lý chặt chẽ.

Genesis và Gemini là bị tát bằng bộ đồ từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng XNUMX vì bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Earn.

Dấu thời gian:

Thêm từ ZyCrypto