Tether hợp tác với DOJ để đóng băng kỷ lục 225 triệu USDT liên quan đến hoạt động tội phạm

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã chuyển sang phong tỏa số tiền khổng lồ 225 triệu USD được cho là thuộc về một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á để hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Tether tiết lộ hôm thứ Hai rằng họ đã thực hiện các biện pháp để chặn các ví kỹ thuật số tự quản giữ USDT có liên quan đến một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). 

Những kẻ xấu đang thực hiện một vụ lừa đảo “giết lợn” quy mô lớn. Đó là một loại kế hoạch trong đó những kẻ lừa đảo tạo mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ và sau đó lừa họ gửi tiền để có cơ hội đầu tư không có thật, giống như một người nông dân vỗ béo lợn trước khi đưa chúng đi giết mổ.

Tether tiết lộ rằng việc đóng băng 225 triệu USDT diễn ra sau “nỗ lực điều tra kéo dài hàng tháng” về chuyển động của các quỹ giữa công ty và sàn giao dịch tiền điện tử OKX bằng cách sử dụng các công cụ Chainalysis của công ty phân tích chuỗi khối. Dữ liệu từ Lookonchain chỉ rằng 225 triệu USD đã bị đóng băng trên 37 ví. Động thái mang tính bước ngoặt này đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất từ ​​trước đến nay của USDT. Tether làm rõ rằng ví đông lạnh không bị ràng buộc trực tiếp với khách hàng của mình như trên thị trường thứ cấp.

“Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử,” Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino khẳng định. “Sự hợp tác gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn.”

quảng cáo   

Công ty cho biết họ sẽ “làm việc nhanh chóng” với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ tài khoản hợp pháp nào có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động này.

Nỗ lực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Tether đúc USDT — loại tiền điện tử lớn thứ ba trong ngành sau Bitcoin và Ethereum. Công ty trước đây đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi và phong tỏa các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố. Điển hình là, Tether đã hợp tác với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia (NBCTF) của Israel vào tháng trước để đóng băng số USDT trị giá hơn 873,000 USD trên 32 địa chỉ liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở Israel và Ukraine.

Đáng chú ý, Giám đốc Đổi mới của OKX, Jason Lau, cũng nhấn mạnh cam kết của sàn giao dịch trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các tác nhân khác nhau trong ngành để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

“Hợp tác với các bên liên quan trong ngành, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, là nguyên lý chính trong cách tiếp cận của chúng tôi nhằm xây dựng niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng với tư cách là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tại OKX, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho những sáng kiến ​​này một cách chủ động,” ông kết luận.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/